证券代码：603161           证券简称：科华控股         公告编号：2018-044



                     科华控股股份有限公司
     关于公司增加 2018 年度预计关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     该事项需提交股东大会审议。
     公司增加 2018 年预计关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无
重大影响。


    一、关联交易基本情况
    （一）关联交易履行的审议程序
    1、董事会审议情况
    2018 年 11 月 27 日，科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十二次会议审议通过了《关于公司增加 2018 年度预计关联交易的议案》。
公司现有 7 名董事，关联董事陈洪民回避表决，表决结果为 6 票同意，0 票反对，
0 票弃权。
    2、监事会审议情况
    2018 年 11 月 27 日，科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第九次会议审议通过了《关于公司增加 2018 年度预计关联交易的议案》。表
决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、公司独立董事事前认可及独立意见
    独立董事对公司关于增加 2018 年度预计关联交易的事项出具了事前认可，
并同意将该议案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。
    独立董事发表独立意见：公司与上述关联方的关联交易在双方平等、诚实信
用基础上，按照市场经济原则进行，交易定价公平、公允、合理，且公司董事会

                                    1
       各成员在审议过程中履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事就此事项回避
       表决，上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合
       法利益。
           （二）截至目前 2018 年度预计关联交易进展情况
                                                                          单位;人民币万元
                            2018 年度预计     截止到目前 2018 年度实
           关联方                                                               交易内容
                             关联交易额度      际发生关联交易金额
陈洪民                            162,000                    76,000     为本公司银行授信提供担保
陈洪民                             30,000                    29,368     为本公司融资租赁提供担保
陈小科                            162,000                           0   为本公司银行授信提供担保
陈小科                             30,000                           0   为本公司融资租赁提供担保
江苏科华投资管理有限公司          162,000                    30,000     为本公司银行授信提供担保
江苏科华投资管理有限公司           30,000                    29,368     为本公司融资租赁提供担保



           （三）本次拟增加 2018 年度预计关联交易的情况
           本次拟增加 2018 年度预计关联交易系公司融资需求加大，拟增加公司及其
       全资子公司融资租赁业务额度。根据融资租赁业务需要，关联方为公司提供担保
       额度相应增加。
                                                                         单位：人民币万元
序号         关联人                交易内容              原预计金额      拟增加金额    增加后金额

 1       陈洪民           为本公司融资租赁提供担保            30,000          20,000        50,000

 2       陈小科           为本公司融资租赁提供担保            30,000          20,000        50,000
         江苏科华投资管
 3                        为本公司融资租赁提供担保            30,000          20,000        50,000
         理有限公司

           除上述增加的关联方为公司提供担保额度外，其他额度不变。


           二、公司关联方关系和基本情况
           （一）关联方关系
           陈洪民为公司控股股东、实际控制人。
           陈小科为公司实际控制人之一，且为公司另一实际控制人、控股股东陈洪民
       之子。

                                                2
    江苏科华投资管理有限公司为公司股东，且为实际控制人之一、控股股东陈
洪民 100%持股的公司。
    （二）关联人基本情况
    1、关联方姓名：陈洪民；
    住所：江苏省溧阳市眼香庙**号；
    关联人持有江苏科华投资管理有限公司的 100%股权。


    2、关联方姓名：陈小科；
    住所：南京市下关区城河路**号；
    关联人不存在控制其他企业的情况。


    3、关联方名称：江苏科华投资管理有限公司；
    法定代表人：陈洪民
    注册资本：1,210 万元；
    住所：溧阳市竹箦镇振兴街 101 号；
    经营范围：实业投资及管理，项目投资服务；
    最近一年财务情况：总资产 1,478 万元、净资产 1,476 万元、营业收入 0
元（以上数据未经审计）。


    三、交易目的和交易对公司的影响
    （一）必要性和真实意图
    公司接受关联方提供的担保系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理
的、必要的。
    （二）本次关联交易对公司的影响
    上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损
害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。


    特此公告。




                                     3
    科华控股股份有限公司董事会
             2018 年 11 月 28 日




4