证券代码：603161           证券简称：科华控股                公告编号：2019-034



                 科华控股股份有限公司
           第二届董事会第十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于
2019 年 10 月 30 日在江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路 63 号公司会议室以现场
表决和通讯表决结合的方式召开，会议通知已按规定提前以电话及电子邮件方式
送达。本次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开
以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2019 年三季度报告的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股
股份有限公司 2019 年第三季度报告》。


    （二）审议通过《关于聘任容诚会计师事务所为公司 2019 年度审计机构和
内控审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机
构和内控审计机构的议案，并授权经营管理层根据市场收费情况，确定其 2019
年度审计费用。
    本议案已经独立董事事前认可并发表同意的独立意见，具体内容详见同日公
告于上海证券交易所网站的《独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关
事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的
独立意见》。
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股
股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》。


    （三）审议通过《关于修改公司章程的议案》，本议案尚需提交股东大会审
议。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    同意公司根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常委会第六次
会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》和 2018 年 9 月 30 日中
国证监会发布的《上市公司治理准则》的相关规定，对《公司章程》相关条款进
行修订，并提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士办理相应的章程备案等
事宜。
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股
股份有限公司关于修改公司章程并办理工商登记的公告》。


    （四）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股
股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。


       三、备查文件
    科华控股股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
    科华控股股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关
事项的事前认可意见
    科华控股股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项
的独立意见
特此公告。


             科华控股股份有限公司董事会
                      2019 年 10 月 31 日