证券代码：603165          证券简称：荣晟环保         公告编号：2017-037



                  浙江荣晟环保纸业股份有限公司

                 第六届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况
    浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“荣晟环保”）于
2017 年 8 月 3 日 17 时在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第一次会
议。会议通知已于 2017 年 7 月 24 日以通讯方式发出。本次会议应参会监事 3
名，实际参会监事 3 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召
集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事陆祥根
先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面投票的方式进行表决。


二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》
    全体监事一致同意选举陆祥根为第六届监事会主席，任期自本次监事会
审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。




    特此公告。


                                    浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会
                                                        2017 年 8 月 3 日