证券代码：603165          证券简称：荣晟环保          公告编号：2017-036



                浙江荣晟环保纸业股份有限公司

               第六届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“荣晟环保”）于
2017 年 8 月 3 日 17 时在公司会议室以现场方式召开第六届董事会第一次会
议。会议通知已于 2017 年 7 月 24 日以通讯方式发出。本次会议应参会董事 7
名，实际参会董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召
集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长冯荣
华先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面投票的方式进行表决。


二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
    全体董事一致同意选举冯荣华为第六届董事会董事长，任期自本次董事会
审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。


    2、审议通过《关于选举战略发展委员会组成委员及主任委员的议案》
    全体董事一致同意选举冯荣华、陈雄伟、郭志仁为第六届董事会战略发展
委员会组成委员，其中冯荣华为主任委员，委员任期自本次董事会审议通过之
日起至该董事任期届满之日止。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
   3、审议通过《关于选举薪酬与考核委员会组成委员及主任委员的议案》
   全体董事一致同意选举郭志仁、冯荣华、阮永平为第六届董事会薪酬与考
核委员会组成委员，并选举郭志仁为主任委员，委员任期自本次董事会审议通
过之日起至该董事任期届满之日止。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。


   4、审议通过《关于选举审计委员会组成委员及主任委员的议案》
   全体董事一致同意选举阮永平、郑梦樵、冯荣华为第六届选举审计委员会
组成委员，并选举阮永平为主任委员，委员任期自本次董事会审议通过之日起
至该董事任期届满之日止。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。


   5、审议通过《关于选举提名委员会组成委员及主任委员的议案》
   全体董事一致同意选举郑梦樵、褚芳红、郭志仁为第六届选举提名委员会
组成委员，并选举郑梦樵为主任委员，委员任期自本次董事会审议通过之日起
至该董事任期届满之日止。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。


   6、审议通过《关于聘任总经理的议案》
   根据董事长提名，提名委员会审核，全体董事一致同意选举冯荣华先生任
公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日
止。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。


   7、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
   根据董事长提名，提名委员会审核，全体董事一致同意选举许丽秀女士任
董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日
止。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
   8、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
   根据总经理提名，提名委员会审核，全体董事一致同意选举陈雄伟先生任
公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之
日止。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。


   9、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
   根据总经理提名，提名委员会审核，全体董事一致同意选举许丽秀女士、
胡荣霞女士任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届
董事会届满之日止。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。




   特此公告。




                                   浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
                                                       2017 年 8 月 3 日
附件：相关人员简历


                            冯荣华先生简历
    冯荣华先生，中国国籍，无境外居留权，1965 年 3 月出生，汉族，硕士
学历，EMBA。1996 年 3 月-1998 年 10 月任职于浙江省平湖造纸厂，先后担任
副厂长、厂长；1998 年 10 月-2002 年 1 月任职于兴星纸业，担任总经理；
2002 年 1 月-2004 年 11 月任职于荣晟有限公司，担任总经理；2004 年 11 月-
2008 年 9 月任职于荣晟纸业，担任总经理；2008 年 9 月-2011 年 11 月任职于
荣胜纸业，担任董事长兼总经理；2011 年 1 月起兼任荣晟资源执行董事、总
经理；2011 年 11 月至今任职于荣晟环保，担任董事长兼总经理；2012 年 12
月起兼任荣晟包装执行董事、总经理；2013 年 7 月起兼任浙江平湖农村合作
银行董事；2015 年 3 月起兼任德力晟执行董事。现任公司董事长兼总经理职
务。
    冯荣华先生为公司实际控制人之一，截至公告日冯荣华先生直接及间接持
有荣晟环保 48.03%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。


                            许丽秀女士简历
    许丽秀女士，中国国籍，无境外居留权，1965 年 10 月出生，汉族，1988
年 7 月毕业于杭州大学经济系经济管理专业，经济学学士。1988 年 8 月至 1999
年 12 月，先后在嘉兴市市级机关—嘉兴市委宣传部、嘉兴市经济研究中心、嘉
兴市经济体制改革委员会工作，历任副主任科员、主任科员，曾评为优秀公务
员。2000 年 1 月至 2016 年 7 月担任天通控股股份有限公司董事会秘书工作，
同时兼任浙江省上市公司董秘专业委员会常务委员、副主任委员，海宁市党外
知识分子联谊会理事。于 2001 年 6 月参加上海证券交易所第十六期上市公司董
事会秘书培训，经考试合格。现任公司董事会秘书兼副总经理。
    许丽秀女士与本公司的实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
                            陈雄伟先生简历
    陈雄伟先生，中国国籍，无境外居留权，1965 年 1 月出生，汉族，大专
学历，乡镇企业管理专业。1981 年 11 月-1984 年 11 月任职于浙江省平湖造纸
厂，先后从事生产工人、出纳工作；1984 年 11 月-1998 年 10 月任职于浙江省
平湖造纸厂，从事会计工作；1998 年 10 月-2002 年 1 月任职于兴星纸业，担
任财务经理；2002 年 1 月-2004 年 11 月任职于荣晟有限公司，担任财务经
理；2004 年 11 月-2008 年 9 月任职于荣晟纸业，担任财务经理；2008 年 9 月
-2011 年 11 月任职于荣胜纸业，担任财务经理；2011 年 11 月至今任职于荣晟
环保，历任财务经理及董事、财务总监兼董事会秘书职务；2012 年 10 月起兼
任德力晟监事。现任公司董事兼财务总监。
    陈雄伟先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，截至公告日陈雄伟先
生直接及间接持有荣晟环保 6.19%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。


                            胡荣霞女士简历
    胡荣霞女士，中国国籍，无境外居留权，1981 年 10 月出生，汉族，上海

交通大学硕士研究生，法律专业，取得法律职业资格证。2007 年 4 月至今任职

于荣晟环保，历任行政人力资源部主管、副经理、经理、总监、副总经理。现

任公司副总经理。

    胡荣霞女士与本公司的实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。