福达股份:2019年第一次临时股东大会决议公告2019-12-17
证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2019-045
桂林福达股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2019 年 12 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点:桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路
公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 455,284,047
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 76.4850
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长黎福超先生主持,会议采取现场投
票与网络投票相结合的方式表决,符合公司法、公司章程等法律、法规及规范性
文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 7 人,董事廖抒华先生、丘树旺先生因工作
原因未能出席;
2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事会主席李刚先生因工作原因未能
出席;
3、 董事会秘书张海涛先生出席本次会议并做会议记录;副总经理王长顺
先生、黄斌先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于调整年产 40 万件曲轴自动化生产线技术改造项目
的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%)
型
(%)
A股 455,279,347 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
2、 议案名称:《关于非公开发行募集资金投资项目变更的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
型
(%) (%)
A股 455,279,347 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例 票 比例
(%) 数 (%)
1 《关于调整年 11,523,736 99.9592 4,700 0.0408 0 0.0000
产 40 万件曲轴
自动化生产线
技术改造项目
的议案》
2 《关于非公开 11,523,736 99.9592 4,700 0.0408 0 0.0000
发行募集资金
投资项目变更
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所
律师:李哲、侯阳
2、 律师见证结论意见:
律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及
本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合
《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《福达股份 2019 年第一次临时股东大会会议决议》;
2、 《北京德恒律师事务所关于桂林福达股份有限公司 2019 年第一次临
时股东大会的法律意见》。
桂林福达股份有限公司
2019 年 12 月 17 日