证券代码：603167         股票简称：渤海轮渡           编号： 临 2014-015


                        渤海轮渡股份有限公司
                第三届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2014 年 3 月 28 日以传真、

当面送交、电子邮件的方式发出。会议于 4 月 8 日在公司三楼会议室以现场方式

召开。会议由刘建君先生召集和主持，会议应到董事 12 人，实到董事 11 人。

董事何勇兵先生因事请假，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召

开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议审议通过了如下议案：

    一、《关于选举公司董事长的议案》；

    选举刘建君先生为公司第三届董事会董事长。

    刘建君先生工作简历详见公司于 2014 年 2 月 13 日刊登于《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站 www.sse.com.cn 上的

《公司二届三十五次董事会决议公告》（临 2014-006）。

    同意： 11 票，反对：0   票，弃权：0 票；

    二、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。

    公司董事会各专门委员会的设定情况如下：


                                    1
战略委员会成员为：

主任委员： 刘建君       委员： 于新建   张京平   何勇兵     王承敏

审计委员会成员为：

主任委员： 朱南军       委员： 郭东杰   毕建东   展力     于勇

提名委员会成员为：

主任委员：王承敏        委员： 刘建君   郭东杰   于勇     水向东

薪酬与考核委员会为：

主任委员：郭东杰        委员： 许兆滨   朱南军   王承敏 水向东

同意：1 1 票，反对：0    票，弃权：0 票

特此公告




                                        渤海轮渡股份有限公司董事会

                                                 二○一四年四月八日




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