证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡 编号： 临 2014-014
渤海轮渡股份有限公司
2013 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内容提示：
本次股东大会无否决提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
渤海轮渡股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年度股东大会（以下简称
“本次会议”）于 2014 年 4 月 8 日在公司一楼会议室召开。
（二）出席会议的股东和股东代表人数，所持有表权的股份总数及占公司有
表决权股份总数的比例：
出席会议的股东和股东代表人数 3
（人）
所持有表决权的股份总数（股） 317，686，306
占公司有表决权股份总数的比例（%） 65.99%
1
（三）本次会议由公司董事长刘建君先生主持，采用现场投票的表决方式。
会议符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规
则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况以及其他高管的列席情况
公司在任董事 14 人，出席本次会议的 7 人，董事刘乐飞先生、何勇兵先
生、孙厚昌先生、吴海先生、邢天才先生、尹幸福先生、刘力先生因事请假未出
席本次会议；公司在任监事 5 人，出席本次会议的 3 人，监事嵇可成先生、尹奇
先生因事请假未出席本次会议；公司董事会秘书宁武先生、财务总监薛锋先生列
席了本次会议。
二、提案审议表决情况
会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：
议
同意 反对 弃权
案 反对票 弃权票 是否
议 案 内 容 同意票数（股） 比例 比例 比例
序 数（股） 数（股） 通过
（%） （%） （%）
号
1 《2013 年董事会工作报告》 317，686，306 100% 0 0 0 0 是
2 《独立董事 2013 年度述职报告》 317，686，306 100% 0 0 0 0 是
3 《公司 2013 年度财务决算报告》 317，686，306 100% 0 0 0 0 是
4 《公司 2014 年度财务预算报告》 317，686，306 100% 0 0 0 0 是
5 《公司 2013 年度利润分配方案》 317，686，306 100% 0 0 0 0 是
6 《公司 2013 年度报告及摘要》； 317，686，306 100% 0 0 0 0 是
7 《关于续聘会计师事务所及其报 317，686，306 100% 0 0 0 0 是
酬的议案》
2
8 《2013 年监事会工作报告》 317，686，306 100% 0 0 0 0 是
会议以累积投票表决方式审议通过以下议案：
9．《关于公司董事会换届选举的议案》
占出席会议有表
候 选 人 姓 名 获得表决权数（股） 决权股份总数的 是否当选
比例(%)
董事候选人刘建君 317，686，306 100% 是
董事候选人许兆滨 317，686，306 100% 是
董事候选人于新建 317，686，306 100% 是
董事候选人毕建东 317，686，306 100% 是
董事候选人何勇兵 317，686，306 100% 是
董事候选人水向东 317，686，306 100% 是
董事候选人张京平 317，686，306 100% 是
独立董事候选人朱南军 317，686，306 100% 是
独立董事候选人王承敏 317，686，306 100% 是
独立董事候选人郭东杰 317，686，306 100% 是
独立董事候选人于勇 317，686，306 100% 是
10、《关于公司监事会换届选举的议案》。
占出席会议有表
候 选 人 姓 名 获得表决权股数（股）决 权 股 份 总 数 的 是否当选
监事候选人蔡芊 317，686，306 比例(%) 100% 是
监事候选人尹奇 317，686，306 100% 是
监事候选人嵇可成 317，686，306 100% 是
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三、律师见证情况
本次会议由北京市君泽君律师事务所车千里、张明律师到会见证并出具了法
律意见书，认为：公司 2013 年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券
法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人
员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、公告附件
1、渤海轮渡股份有限公司 2013 年度股东大会决议；
2、北京市君泽君律师事务所关于渤海轮渡股份有限公司 2013 年度股东
大会的法律意见书（内容详见上证所网站/上市公司公告/603167 ）。
特此公告。
渤海轮渡股份有限公司
2014 年 4 月 8 日
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