证券代码：603167          股票简称：渤海轮渡          编号： 临 2014-016



                      渤海轮渡股份有限公司
              第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    渤海轮渡股份有限公司第三届监事会第一次会议于 2014 年 4 月 8 日以现场召
开会议方式在本公司二楼会议室召开。会议由监事会王宏军先生召集和主持，会
议应到监事 5 人，实到监事 3 人，监事嵇可成先生、尹奇先生委托王宏军先生行
使表决权。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    出席本次会议的监事讨论并全票通过《关于选举公司第三届监事会主席的议

案》；

      会议采取记名投票表决方式，选举王宏军先生担任公司监事会主席。王宏军

先生工作简历详见公司于 2014 年 2 月 13 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和上交所网站 www.sse.com.cn 上的《公司二届十六次

监事会决议公告》（临 2014-007）。

    同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票；

    特此公告。




                                                 渤海轮渡股份有限公司监事会

                                                      二○一四年四月八日