证券代码：603167         股票简称：渤海轮渡         编号： 临 2014-027


                       渤海轮渡股份有限公司
               第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第三次会议于 2014 年 8 月 16 日以传真、

当面送交、电子邮件、电话的方式发出。会议于 8 月 27 日以通讯表决方式召开。

会议由刘建君先生召集，应参加会议董事 12 人，实际参加董事 11 人。会议的

召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议审议通过了如下议案：

    一、《公司 2014 年半年度报告》及《摘要》;

    表决结果    同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。




    二、《关于拟出售“渤海明珠”轮等三艘客滚船的议案》

    根据交通部“交水批[2014]118 号（交通部关于同意渤海轮渡股份有限公司

更新运力的批复）文”的批复及公司二届四次董事会、二届二十九次董事会通过

“渤海明珠”轮、“渤海金珠”轮的处理意见。经公司研究启动“渤海明珠”轮、

“渤海金珠”轮的出售、转让程序。鉴于“渤海金珠”轮的姊妹船“渤海银珠”
轮的车辆适装性和承运装载大件货物车辆的能力同样已不适合市场需求，决定一

并进行出售。

   表决结果     同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

   特此公告




                                        渤海轮渡股份有限公司董事会

                                           二○一四年八月二十七日