证券代码：603167          股票简称：渤海轮渡        编号： 临 2014-028




                        渤海轮渡股份有限公司
                  第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第四次会议于 2014 年 10 月 28 日以通
 讯表决方式召开，应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名。符合《公司法》和
 《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘建君先生召集。

    本次会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《公司 2014 年第三季度报告》全文及正文;

    表决结果      同意：12 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。


    二、2、《关于收购控股子公司渤海轮渡（青岛）国际旅行社有限公司 33.33%

股权的议案》。

    渤海轮渡（青岛）国际旅行社有限公司（简称渤青旅）系公司的控股子公司，

目前注册资本和实收资本均为 300 万元，其中公司持股 66.67%，自然人股东孙

涛持股 33.33%。

    为进一步加强公司营销网络的管理和发展，提高核心竞争力，充分发挥渤青

旅在青岛地区的桥头堡作用，董事会同意：

    1、渤海轮渡股份有限公司受让自然人股东孙涛持有的（简称渤青旅）33.33%

股权，本次股权收购完成后，渤青旅变更为渤海轮渡股份有限公司全资子公司。

    2、确定此次受让价格为人民币 55.49 万元，受让股权的价格系依据山东省

中孚资产评估有限公司出具的渤青旅于基准日 2014 年 9 月 30 日的资产评估报告
（鲁中孚评报字【2014】第 007 号），渤青旅股东全部权益在评估基准日评估值

为 166.47 万元，另本次受让股权行为，聘请烟台新和会计师事务所有限公司进

行了清产核资并出具审计报告（烟新会专字【2014】第 016 号）。

    公司与自然人股东孙涛不存在关联关系，本次受让股权不涉及关联交易



    表决结果     同意：12 票， 反对：0 票， 弃权：0 票




    特此公告。


                                            渤海轮渡股份有限公司董事会
                                              二○一四年十月二十八日