证券代码：603167        股票简称：渤海轮渡            编号：临 2015-018


                        渤海轮渡股份有限公司
                     关于董事、监事辞职的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    渤海轮渡股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事何勇兵

先生、水向东先生提交的书面辞职申请。何勇兵先生、水向东先生因个人原因，
申请辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会的相应职务。何勇兵

先生、水向东先生辞去董事职务后，将不再在公司担任任何职务。

    2015 年 5 月 20 日公司 2014 年年度股东大会通过了修改公司章程的议案，

公司董事会人数由 12 人调整为 9 人，何勇兵先生、水向东先生辞去公司董事职

务，不会对公司董事会的正常运作产生影响。

   公司监事会于近日收到监事尹奇先生提交的书面辞职申请。尹奇先生因个人

原因，申请辞去公司监事职务。

    尹奇先生辞去公司监事职务，使公司监事会人数低于《公司章程》规定的 5
人，但不会导致公司监事会低于法定最低人数，不会对公司监事会的正常运作

产生影响，公司监事会将依据《公司法》和《公司章程》的规定尽快进行补选监
事事宜，在股东大会选出新的监事前，尹奇先生继续履行监事职责。

   公司董事会、监事会谨向何勇兵先生、水向东先生、尹奇先生在任职期间对

公司发展所做贡献表示衷心感谢！

   特此公告。



                                         渤海轮渡股份有限公司

                                             2015.年 5 月 21 日