证券代码：603167          股票简称：渤海轮渡          编号：临 2015-019



                     渤海轮渡股份有限公司
             第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第六次会议于 2015 年 5 月 22 日以通讯

表决方式召开。会议通知已于 2015 年 5 月 19 日以邮件、传真、电话等方式发出。

会议由董事长刘建君先生召集，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召

开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议审议通过了如下议案：

    一、关于修改董事会三个专门委员会工作细则的议案

    同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。




    二、关于调整董事会四个专门委员会人员组成的议案

     公司董事会各专门委员会的人员组成调整如下：

    （一）战略委员会成员：

    主任委员：刘建君    成员：张京平    许兆滨   于新建   王   钺

    （二）审计委员会成员：

    主任委员：朱南军    成员：毕建东    郭东杰
（三）提名委员会成员：

主任委员：郭东杰    成员：刘建君   朱南军

（四）薪酬与考核委员会成员：

主任委员：王   钺   成员：朱南军   毕建东

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

特此公告。




                            渤海轮渡股份有限公司董事会

                                   2015 年 5 月 22 日