公司简称：渤海轮渡          公司代码：603167          公告编号：临 2015-028



                        渤海轮渡股份有限公司
                 第三届董事会第八次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    渤海轮渡股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会

议于 2015 年 7 月 27 日以通讯表决方式召开，应参加董事 8 名，实际

参加董事 8 名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由

董事长刘建君先生召集。

    与会董事认真审议并通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：

    一、审议通过《关于调整香港渤海国际轮渡有限公司认缴出资额

及持股比例的议案》

    为便于公司运营管理，经公司与烟台港集团有限公司和洪承斗（韩

国 HANARO 海运（株）会长）协商，同意对三方股东原持有的香港

渤海国际轮渡有限公司股权比例进行变更，变更后的出资情况为：公

司出资 510 万美元，占注册资本 51%；烟台港集团有限公司出资

390 万美元，占注册资本 39%；洪承斗出资 100 万美元，占注册资

本 10%。香港渤海国际轮渡有限公司成为公司的控股子公司。

    表决结果：同意：8 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。

    二、审议通过《关于香港渤海国际轮渡有限公司贷款的议案》
    鉴于公司对香港渤海国际轮渡有限公司拟调整投资比例至 51%，

使其成为公司的控股子公司。该公司注册成立后，建造中韩国际运输

客箱船，由香港渤海国际轮渡有限公司作为船东融资造船，向境外银

行采用内保外贷方式，申请不超过 4000 万美元的银行贷款。

    表决结果：同意：8 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。

    三、审议通过《关于对香港渤海国际轮渡有限公司贷款提供担保

的议案》

    经香港渤海国际轮渡有限公司各股东协商，同意香港渤海国际轮

渡有限公司建造中韩航线客箱船，同意香港渤海国际轮渡有限公司向

境外银行采用内保外贷方式，申请不超过 4000 万美元的银行贷款。

    鉴于香港渤海国际轮渡有限公司为公司控股子公司，公司出资占

比为 51%，拟由渤海轮渡股份有限公司为香港渤海国际轮渡有限公司

上述贷款提供全额担保。为降低贷款偿还风险，由烟台港集团有限公

司按照贷款额 39%的比例承担担保责任，向公司提供担保；洪承斗按

照 10%的比例承担担保责任，将其持有的香港渤海国际轮渡有限公司

10%的股权抵押给渤海轮渡股份有限公司。

    本议案尚需提请公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意：8 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。

    特此公告。

    备查文件：渤海轮渡股份有限公司第三届八次董事会决议。

                        渤海轮渡股份有限公司董事会

                             2015 年 7 月 29 日