证券代码：603167         股票简称：渤海轮渡           公告编号： 临 2015-029



                   渤海轮渡股份有限公司关于

     对香港渤海国际轮渡有限公司贷款提供担保的公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第八次会议以 8 票同意，0

票弃权，0 票反对，审议通过了《关于对香港渤海国际轮渡有限公司

贷款提供担保的议案》。

     一、担保情况概述

     公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于调整香港渤海国

际轮渡有限公司认缴出资额及持股比例的议案》，同意对香港渤海国际

轮渡有限公司股权比例进行变更，变更后的出资情况为：公司出资 510

万美元，占注册资本 51%；烟台港集团有限公司出资 390 万美元，

占注册资本 39%；洪承斗出资 100 万美元，占注册资本 10%。香港

渤海国际轮渡有限公司成为公司的控股子公司。

     香港渤海国际轮渡有限公司注册成立后，将从境外银行申请不超

过4000万美元的银行贷款。由渤海轮渡股份有限公司为香港渤海国际

轮渡有限公司上述贷款向境外贷款银行提供全额担保。同时为降低贷

款偿还风险，由烟台港集团有限公司按照39%的比例承担担保责任，
向公司提供反担保；洪承斗按照10%的比例承担担保责任，将其持有

的香港渤海国际轮渡有限公司10%的股权抵押给渤海轮渡。

    二、履行的程序

    公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于对香港渤海国际

轮渡有限公司贷款提供担保的议案》，全体独立董事均发表了同意的独

立意见，该议案还需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

    三、公司董事会意见

    公司董事会认为：公司为控股子公司向银行申请贷款提供保证担

保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】

120 号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于支持控股子公司

的经营发展。

    四、公司累计担保情况

    2014 年 3 月 11 日，公司与中国银行股份有限公司烟台保税港区

支行签订了《授信业务总协议》和《保函和备用信用证反担保保证合

同》，公司为全资子公司渤海邮轮有限公司贷款提供 25,000 万元的

担保。

    2014 年 7 月 15 日，公司与汇丰银行中国有限公司青岛分行签订

了《银行授信函》，公司为全资子公司渤海邮轮有限公司贷款提供

13,200 万元的担保。

    2015 年 4 月 24 日，公司以占合资公司烟台渤海国际轮渡有限公

司 30%注册资本责任为限为烟台渤海国际轮渡有限公司向 STENA

公司提供光租船履约保函。
    截至 2015 年 7 月 27 日，公司累计对外担保总额为 38,200 万元，

占公司 2014 年末经审计净资产的 14.07 %

    五、独立董事意见

    公司为香港渤海国际轮渡有限公司提供担保，是公司生产经营的

需要。公司此次担保的对象为公司控股子公司，公司可以随时掌握其

资信状况，能够严格控制和防范担保风险。该担保事项及决策程序符

合中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金

往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2OO5]120 号文

《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关文件及《上海证券

交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法规的规定。该担保事

项公平、合理，没有发现损害公司及中小股东利益的情形。我们一致

同意本次担保事项。

    备查文件：渤海轮渡三届八次董事会决议

    特此公告。


                           渤海轮渡股份有限公司董事会

                                2015 年 7 月 29 日