公司简称：渤海轮渡          公司代码：603167           公告编号：临 2015-031



                     渤海轮渡股份有限公司
             第三届监事会第六次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    渤海轮渡股份有限公司第三届监事会第六次会议于 2015 年 8 月 21 日以通讯

表决方式召开。会议通知已于 2015 年 8 月 14 日以邮件、传真、电话等方式发出。

会议由监事会主席王宏军先生召集，会议应参加监事 4 人，实际参加监事 4 人。

会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    参加本次会议的监事审议通过了《关于公司 2015 年半年度报告全文及摘要

的议案》，与会监事认为：

   （1）《公司 2015 年半年度报告》及《摘要》的编制和审议程序符合法律、法

规和公司章程的有关规定；

   （2）《公司 2015 年半年度报告》及《摘要》的内容和格式符合中国证监会和

上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年

度的经营管理和财务状况等事项；

   （3）监事会在提出本意见前，未发现参与公司 2015 年半年度报告编制和审

议的人员有违反保密规定的行为。

    同意：4 票，反对： 0 票，弃权： 0 票

    特此公告。



                                               渤海轮渡股份有限公司监事会

                                                       2015 年 8 月 24 日

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