公司简称：渤海轮渡          公司代码：603167          公告编号：临 2015-030



                      渤海轮渡股份有限公司
                 第三届董事会第九次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     渤海轮渡股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议

于 2015 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开，应参加董事 8 名，实际参加董

事 8 名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘建

君先生召集。

     与会董事认真审议并通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：

     一、审议通过《关于公司 2015 年半年度报告全文及摘要的议案》
     表决结果：同意：8 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。

     二、审议通过《关于开通龙口至旅顺客滚航线的议案》

     近年来，随着经济飞速发展，龙口与旅顺两地间货运、旅游及探亲的

人流逐渐增加，两地港口集疏运网络日趋完善，车客源腹地日趋充裕。开

通龙口至旅顺客滚航线是公司客滚发展的战略举措，有利于巩固经营业绩，

有利于公司进一步做大做强，对提高企业市场竞争力具有积极意义。公司

同意开通龙口至旅顺客滚航线。

     表决结果：同意：8 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。

     三、审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

     同意召开 2015 年第一次临时股东大会。公司第三届董事会第七次会议
审议通过了《关于补选张伟为董事候选人的议案》；第三届董事会第八次会

议审议通过了《关于对香港渤海国际轮渡有限公司贷款提供担保的议案》。

上述两个议案需提交 2015 年第一次临时股东大会审议。2015 年第一次临时

股东大会召开时间、地点等有关事项将另行通知。

    表决结果：同意：8 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。

    特此公告。

    备查文件：渤海轮渡股份有限公司第三届第九次董事会决议。




                                 渤海轮渡股份有限公司董事会

                                       2015 年 8 月 24 日