证券代码：603167           证券简称：渤海轮渡




       渤海轮渡股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会材料




               二○一六年一月


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                 股东大会文件目录

1、《关于对香港渤海国际轮渡有限公司贷款提供担保的议案》…3
2、《关于补选张伟为董事候选人的议案》…………………… 4
3、《关于补选陈继壮为董事候选人的议案》………………… 6
4、《关于补选孙厚昌为董事候选人的议案》………………… 8
5、《关于补选张海成为监事候选人的议案》…………………10




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渤海轮渡 2016 年第一次临时股东大会

      附件一




                  关于对香港渤海国际轮渡有限公司
                              贷款提供担保的议案


各位股东：
         经香港渤海国际轮渡有限公司各股东协商，同意香港渤
海国际轮渡有限公司建造中韩航线客箱船，同意香港渤海国际
轮渡有限公司向境外银行采用内保外贷方式，申请不超过 4000
万美元的银行贷款。
       鉴于香港渤海国际轮渡有限公司为公司控股子公司，公司
出资占比为 51%，拟由渤海轮渡股份有限公司为香港渤海国际
轮渡有限公司上述贷款提供全额担保。为降低贷款偿还风险，
由烟台港集团有限公司按照贷款额 39%的比例承担担保责任，
向公司提供担保；洪承斗按照 10%的比例承担担保责任，将其
持有的香港渤海国际轮渡有限公司 10%的股权抵押给渤海轮
渡股份有限公司。
       请予审议。


                                          渤海轮渡股份有限公司
                                           2016年1月11日

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渤海轮渡 2016 年第一次临时股东大会

      附件二



                  关于补选张伟为董事候选人的议案


各位股东：
      鉴于原董事张京平先生已辞去了第三届董事会董事职务，
根据《公司法》和《公司章程》规定，经持有公司股份 3%以
上股东山东高速集团有限公司推荐，经董事会提名委员会提名
张伟先生为公司董事候选人。
      公司董事会提名委员会经审查，认为张伟先生董事候选人
的任职资格符合担任上市公司董事条件，能够胜任所聘岗位职
责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存
在《公司法》第一百四十七条以及上海证券交易所《上海证券
交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任
公司董事的情形。
      董事候选人简历附后。
      请予审议。




                                     渤海轮渡股份有限公司
                                         2016 年 1 月 11 日



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                      张伟同志简历

       张伟，男，汉族，1969 年 4 月出生(45 岁)，山东诸城人，
文化程度中央党校研究生，1991 年 7 月参加工作，1998 年 7
月入党，现任投资公司党委书记、副总经理。
简历：
       1987.09—1991.07   山东经济学院财政金融系财政专业
学习
       1991.07—1993.12   山东省济青公路工程建设指挥部办
公室财务科科员
       1993.12—1996.12   济青高速公路管理局经营财务处科
员
       1996.12—2000.07   济青高速公路管理局经营财务处副
主任科员
       2000.07—2006.12   山东基建股份有限公司计划财务部
经理（其间：2003.09—2006.07，中共中央党校经济管理专业
学习，获中央党校研究生学历）
       2006.12—2013.04   山东高速股份有限公司总会计师
       2008.07—2013.04   山东高速股份有限公司党委委员
       2012.04—2013.04   山东高速股份有限公司董事
       2013.04 至今       山东高速投资控股公司党委书记、副
总经理




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渤海轮渡 2016 年第一次临时股东大会

      附件三



                关于补选陈继壮为董事候选人的议案


各位股东：
       鉴于原董事刘建君先生已辞去了第三届董事会董事职务，
根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司控股股东辽宁省
大连海洋渔业集团公司推荐，经董事会提名委员会提名陈继壮
先生为公司董事候选人。
       公司董事会提名委员会经审查，认为陈继壮先生董事候选
人的任职资格符合担任上市公司董事条件，能够胜任所聘岗位
职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不
存在《公司法》第一百四十七条以及上海证券交易所《上海证
券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担
任公司董事的情形。
       董事候选人简历附后。
       请予审议。



                                         渤海轮渡股份有限公司
                                           2016 年 1 月 11 日



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                     陈继壮同志简历

       陈继壮，男，1958 年 12 月出生，辽宁人，汉族，党员，
研究生学历，1985 年 8 月参加工作。


       曾任工作：
       1985.08---1987.12   大连耐火材料厂    科长
       1987.12---1998.06   大连波罗勒有限公司 部长、副总经理、总
经理
       1998.06---1999.02   本钢集团公司财务部 副部长
       1999.03---1999.08   本钢集团公司销售处 处长
       1999.09---2000.08   本钢集团公司总经理助理、国贸公司
经理
       2000.09---2002.12   本钢集团公司副总经理、常务副总经
理
       2003.01---2012.04   本溪市政府副市长、常务副市长
       2012.04---2015.12   辽宁省机械设备成套局局长、党组书
记
       现任工作
       2015．12---         辽宁省大连海洋渔业集团公司党委书记、
董事长


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渤海轮渡 2016 年第一次临时股东大会

      附件四




                关于补选孙厚昌为董事候选人的议案


各位股东：
       鉴于原董事许兆滨先生已辞去了第三届董事会董事职务，
根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司控股股东辽宁省
大连海洋渔业集团公司推荐，经董事会提名委员会提名孙厚昌
先生为公司董事候选人。
       公司董事会提名委员会经审查，认为孙厚昌先生董事候选
人的任职资格符合担任上市公司董事条件，能够胜任所聘岗位
职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不
存在《公司法》第一百四十七条以及上海证券交易所《上海证
券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担
任公司董事的情形。
       董事候选人简历附后。
       请予审议。


                                         渤海轮渡股份有限公司
                                          2016 年 1 月 11 日




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                    孙厚昌同志简历

       孙厚昌，男， 1960 年 7 月 2 日生于，汉族，党员，工程
师，大学学历，1981 年 8 月参加工作。


       曾任工作：
       1981.08-1982.07 辽宁省大连海洋渔业公司修船厂工人
    1982.07-1985.09 辽宁省大连海洋渔业公司办公室秘书
    1985.09-1987.07 大连管理干部学院企业管理专业学习
       1987.07-1988.07 辽宁省大连海洋渔业公司厂志办公室
编辑
       1988.07-1991.06 辽宁省大连海洋渔业公司大连湾新港
港务公司综合管理科科长
       1991.06-2001.03 辽宁省大连海洋渔业公司大连湾新港
港务公司副经理
       2001.04-2006.09 辽宁省大连海洋渔业集团大连湾新港
港务公司经理兼党总支书记


       现任工作：
    2006.09-        辽宁省大连海洋渔业集团公司副总经理



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渤海轮渡 2016 年第一次临时股东大会

      附件五




                关于补选张海成为监事候选人的议案


各位股东:
       鉴于原监事尹奇先生已辞去了第三届监事会监事职务，根
据《公司法》和《公司章程》规定，经公司控股股东辽宁省大
连海洋渔业集团公司推荐张海成先生为公司监事候选人。
       监事候选人简历附后。
       请予审议。




                                          渤海轮渡股份有限公司
                                             2016 年 1 月 11 日




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                   张海成同志简历

    张海成，男， 1972 年 4 月 18 日生于阜新市彰武县，汉
族，党员，高级会计师，本科学历，1994 年 7 月参加工作。


    曾任工作：
    1994.07-1996.12 辽宁省大连海洋渔业公司冷冻厂理鱼
车间核算员
    1996.12-1998.08 辽宁省大连海洋渔业公司冷冻厂制冷车
间核算员
    1998.08-2001.04 辽宁省大连海洋渔业公司鱼品加工厂北
京销售部会计
    2001.04-2008.01 辽宁省大连海洋渔业公司财务处总账
报表会计
    2008.01-2010.10 辽宁省大连海洋渔业公司财务处副处
    长 2010.10-2011.04 辽宁省大连海洋渔业公司财务处副
    处长主持工作
    2011.04 至今 辽宁省大连海洋渔业公司财务处处长


    现任工作：
    2011.04-       辽宁省大连海洋渔业公司财务处处长

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