证券代码：603167        证券简称：渤海轮渡     公告编号：2016-001

                       渤海轮渡股份有限公司
             2016 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2016 年 1 月 11 日


(二)      股东大会召开的地点：烟台市芝罘区环海路 2 号，渤海轮渡股份有限公

   司一楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                202,127,463
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                  41.98



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事于新建先生主持。会议采
取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》、《公司
章程》的相关规定

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事郭东杰先生、王钺先生因公务原因无法
   出席会议；

2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事嵇可成先生因公务原因无法出席会议；


3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
   董事会秘书宁武先生出席了会议，高级管理人员全部列席了会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于对香港渤海国际轮渡有限公司贷款提供担保的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                            同意                   反对                  弃权
  股东类型                         比例                   比例                  比例
                     票数                   票数                  票数
                                   （%）                  （%）                 （%）

       A股         23,726,302      99.75    58,500         0.25          0       0.00




(二)    累积投票议案表决情况


1、 关于增补董事的议案

议案    议案名称                   得票数          得票数占出席 是否当选
序号                                         会议有效表决
                                             权的比例（%）
        《关于补选张伟为董       202,068,965         99.97 是
2.01
        事候选人的议案》
        《关于补选陈继壮为       202,068,965        99.97 是
2.02
        董事候选人的议案》
        《关于补选孙厚昌为       202,068,965        99.97 是
2.03
        董事候选人的议案》

2、 关于增补监事的议案

                                         得票数占出席
议案
        议案名称           得票数        会议有效表决 是否当选
序号
                                         权的比例（%）
        《关于补选张海成为   202,068,965         99.97 是
3.01
        监事候选人的议案》




(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案     议案名称            同意            反对           弃权
 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1       《关于对香港     23,72     99.75 58,50     0.25    0      0.00
        渤海国际轮渡     6,302               0
        有限公司贷款
        提供担保的议
        案》
2.01    《关于补选张     23,72    99.75
        伟为董事候选     6,304
        人的议案》
2.02    《关于补选陈     23,72    99.75
        继壮为董事候     6,304
        选人的议案》
2.03    《关于补选孙     23,72    99.75
        厚昌为董事候     6,304
        选人的议案》
3.01    《关于补选张     23,72    99.75
        海成为监事候     6,304
        选人的议案》
(四)      关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，经参加投票表决的股东投票数的 2/3 审议通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：山东滨海正大律师事务所

律师：李城     王磊

2、 律师鉴证结论意见：


       渤海轮渡 2016 年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大

会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、行

政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。


四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                                    渤海轮渡股份有限公司
                                                          2016 年 1 月 12 日