证券代码：603167    证券简称：渤海轮渡    公告编号：2016-002


                   渤海轮渡股份有限公司
             第三届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2016 年 1

月 11 日以现场及通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于 2016
年 1 月 4 日以电子邮件和电话确认的方式发出。因原董事长刘建君先

生因工作原因已辞去第三届董事会董事长职务，根据《公司章程》的

相关规定，公司董事共同推举董事于新建先生在新任董事长选举产生

前，代行公司董事长职责。会议由董事于新建先生召集，应参加董事

9 人，实际参加 9 人。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。
     本次会议审议通过了如下议案:
    一、关于选举公司董事长的议案

    因刘建君先生申请辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员

及提名委员会委员的职务，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关

法律、法规及规范性文件的规定，经董事会提名委员会提名，选举董

事陈继壮先生（简历见附件）为公司第三届董事会董事长，同时担任

公司战略委员会主任委员及提名委员会委员的职务，任期至本届董事

会届满止。
    表决结果：同意：9 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。

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二、关于调整董事会专门委员会人员组成的议案

公司董事会战略委员会及提名委员会的人员组成调整如下：

（一）战略委员会成员：
主任委员：陈继壮   成员：张伟、孙厚昌、于新建、王钺
（二）提名委员会成员：
主任委员：郭东杰   成员：陈继壮、朱南军
表决结果：同意：9 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。




特此公告
备查文件：渤海轮渡股份有限公司第三届十二次董事会决议



                         渤海轮渡股份有限公司董事会

                              2016 年 1 月 11 日




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附件

                         陈继壮同志简历


    陈继壮，男，1958 年 12 月出生，辽宁人，汉族，党员，研究生学历，

1985 年 8 月参加工作。



    曾任工作：

    1985.08---1987.12 大连耐火材料厂 科长

    1987.12---1998.06 大连波罗勒有限公司 部长、副总经理、总经理

    1998.06---1999.02 本钢集团公司财务部 副部长

    1999.03---1999.08 本钢集团公司销售处 处长

    1999.09---2000.08 本钢集团公司总经理助理、国贸公司经理

    2000.09---2002.12 本钢集团公司副总经理、常务副总经理

    2003.01---2012.04 本溪市政府副市长、常务副市长

    2012.04---2015.12 辽宁省机械设备成套局局长、党组书记

    现任工作

    2015．12---          辽宁省大连海洋渔业集团公司党委书记、董事长




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