渤海轮渡股份有限公司独立董事
    关于对外投资暨关联交易事项的事前认可意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《独

立董事工作制度》的要求，作为渤海轮渡股份有限公司（以下简称

“ 公司” ）的独立董事，经审阅公司第三届董事会第十五次会议相

关会议材料，就公司本次董事会拟审议的《关于设立大连渤海轮渡

燃油有限公司的议案》发表如下事前意见：公司与控股股东辽宁省

大连海洋渔业集团公司及大连龙达石油化工有限公司共同投资设

立大连渤海轮渡燃油有限公司事宜符合公司的战略发展需要，有利

于公司充分利用现有资源提升公司的综合竞争力；各方均以现金出

资，按出资比例确定股权，交易定价原则谨慎合理，不存在损害公

司及股东利益的情形；本次交易的审议程序符合《公司法》、《上

海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定；我们一

致同意本次交易并将议案提交公司董事会审议。
（本页无正文为独立董事对相关事项事前认可意见的签字页）




独立董事签名：




朱南军                   郭东杰




王   钺
二〇一六年五月二十七日