证券代码：603167    证券简称：渤海轮渡    公告编号：2016-012


                 渤海轮渡股份有限公司
           第三届董事会第十五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第十五次会议于 2016 年

5 月 27 日以通讯表决方式召开。会议由董事长陈继壮先生召集，

应参加董事 9 人，实际参加 9 人。会议的召开程序符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

    本次会议审议通过了如下议案：

    一、《关于设立大连渤海轮渡燃油有限公司的议案》

    公司拟与控股股东辽宁省大连海洋渔业集团公司、大连龙达石

油化工有限公司在大连设立合资公司，经营燃料油的供应业务。拟

设立的合资公司暂定名为大连渤海轮渡燃油有限公司，注册资本 5，

500 万元，其中公司出资 1,980 万元人民币，占 36%股份；辽宁省

大连海洋渔业集团公司出资 1,870 万元人民币，占 34%股份；大连

龙达石油化工有限公司出资 1,650 万元人民币，占 30%股份。公司
为合资公司第一大股东，纳入公司合并财务报表的合并范围。

   表决结果：同意：6 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。

   二、《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》

   公司董事会审计委员会及薪酬与考核委员会的人员组成调整

如下：

   （一）审计委员会成员：

   主任委员：朱南军     成员：郭东杰、李明

   （二）薪酬与考核委员会成员：

   主任委员：王钺     成员：朱南军、李明

   表决结果：同意：9 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。



   特此公告

   备查文件：渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第十五次决议




                               渤海轮渡股份有限公司董事会

                                  二〇一六年五月三十一日