渤海轮渡股份有限公司独立董事 关于对外投资暨关联交易事项的独立意见 渤海轮渡股份有限公司(以下简称“ 公司” )于 2016 年 5 月 27 日召开了第三届董事会第十五次会议,审议并通过了《关于设 立大连渤海轮渡燃油有限公司的议案》。根据《上海证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,作为公司 独立董事,我们对该事项进行了认真审议,并仔细阅读了相关材料。 基于我们的独立判断,现就该事项发表如下独立意见: 公司此次对外投资符合公司发展战略。投资各方遵循公平、公 正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及公司股东利益的行为。 本次关联交易经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,关联董 事陈继壮先生、孙厚昌先生、李明先生依法回避表决,审议和表决 程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》 的规定。综上所述,我们同意该项关联交易。 (本页无正文为独立董事对相关事项的独立意见的签字页) 独立董事签名: 朱南军 郭东杰 王 钺 二〇一六年五月二十七日