证券代码：603167        证券简称：渤海轮渡     公告编号：2016-023

                          渤海轮渡股份有限公司
             2016 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


     本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2016 年 8 月 29 日


(二)      股东大会召开的地点：辽宁省大连海洋渔业集团公司办公楼三楼会议室

     （因会议需要，本次不在渤海轮渡公司会议室召开）


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                199,924,063

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                41.5297



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，公司董事陈继壮先生、张伟先生、郭东杰先

   生、朱南军先生、王钺先生因公务未能出席；

2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，公司监事李宏祥先生、嵇可成先生因公务原

   因未能出席；

3、 董事会秘书宁武先生出席了会议，公司高管林家治先生因公务未能出席。



二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                         （%）                （%）

       A股       199,924,063 100.0000                0   0.0000           0   0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称           同意           反对            弃权
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于增加公司      21,58 100.000      0 0.0000       0     0.0000
         经营范围暨修      1,402       0
          改<公司章程>
          的议案




(三)      关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，经参加投票表决的股东投票数的 2/3 审议通过。



三、      律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：山东滨海正大律师事务所

律师：李城     王磊

2、 律师鉴证结论意见：


       渤海轮渡 2016 年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大
会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。


四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                                    渤海轮渡股份有限公司
                                                         2016 年 8 月 30 日