证券代码：603167        股票简称：渤海轮渡         编号：临 2016-025


                      渤海轮渡股份有限公司
                      关于董事长辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    渤海轮渡股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到董事长陈继

壮先生的书面辞职申请。陈继壮先生因工作原因，申请辞去公司董事长、董事、

战略委员会主任、提名委员会委员职务。上述辞职报告自送达公司董事会之日

起生效，陈继壮先生将不在公司担任任何职务。

    陈继壮先生辞去公司董事职务，使公司董事会人数低于《公司章程》规定的

9 人，但不会低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。根

据《公司章程》的相关规定，公司董事一致推举由总经理于新建先生在新任董

事长选举产生前，代行公司董事长职责。公司董事会将依据《公司法》和《公

司章程》的规定尽快进行补选董事事宜。

   公司董事会谨向陈继壮先生在任职期间对公司发展所做贡献表示衷心感谢！

   特此公告。



                                   渤海轮渡股份有限公司董事会

                                        2016 年 11 月 15 日