证券代码：603167      股票简称：渤海轮渡      公告编号：临 2016-030



                  渤海轮渡股份有限公司

       第三届监事会第十三次会议决议公告

   本公司及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     渤海轮渡股份有限公司第三届监事会第十三次会议于 2016
年 12 月 16 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2016 年 12

月 12 日以邮件、传真、电话等方式发出。会议由监事会主席王

宏军先生召集，会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。会
议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     本次监事会审议通过了《关于为参股公司烟台同三轮渡码头
有限公司贷款提供担保的议案》
     烟台同三轮渡码头有限公司码头改造工程贷款 3,916 万元
于 2016 年到期需要偿还，鉴于该合资公司目前的资产性质和财
务状况，无法继续取得银行贷款支持。为了维持该合资公司的持
续经营，经三家股东协商，由烟台港股份有限公司向烟台同三轮
渡码头有限公司提供人民币借款 3,916 万元。
     鉴于上述情况，监事会同意由公司和中海客轮有限公司分别
以该合资公司 32.5%注册资本责任为限，为该笔借款向烟台港
股份有限公司提供担保。

   同意：5 票，反对： 0 票，弃权： 0 票；


    特此决议。




                          渤海轮渡股份有限公司监事会
                              2016 年 12 月 16 日