证券代码：603167         证券简称：渤海轮渡    公告编号：2017-006


                    渤海轮渡股份有限公司
     关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：


    股东大会召开日期：2017年3月9日

    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大

       会网络投票系统



一、 召开会议的基本情况


(一) 股东大会类型和届次


      2017 年第一次临时股东大会


(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络

   投票相结合的方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2017 年 3 月 9 日 14 点 30 分

   召开地点：烟台市芝罘区环海路 2 号，渤海轮渡股份有限公司会

   议室


(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2017 年 3 月 9 日

                       至 2017 年 3 月 9 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程

   序


    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票

实施细则》等有关规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权


     否
二、 会议审议事项


    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                投票股东类型
序号                  议案名称
                                                  A 股股东

非累积投票议案

1       关于子公司渤海邮轮有限公司贷款并             √

        为其提供保证的议案

2       关于为参股公司烟台同三轮渡码头有             √

        限公司贷款提供担保的议案


1、     各议案已披露的时间和披露媒体

       《渤海轮渡关于对外提供担保的公告》、《渤海轮渡关于为关联

方提供担保的公告》分别于 2017 年 2 月 22 日及 2016 年 12 月 17

日披露于《证券时报》及上海证券交易所网站,本次股东大会议案于

2017 年 2 月 22 日披露于上海交易所网站。

2、     特别决议议案：无

3、     对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、     涉及关联股东回避表决的议案：无

        应回避表决的关联股东名称：无
5、    涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、 股东大会投票注意事项


   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

       使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的

       证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网

       址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台

       进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

       联网投票平台网站说明。


   (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

       权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一

       股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相

       同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表

       决票。


   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

       进行表决的，以第一次投票结果为准。


   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、 会议出席对象


(一)   股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登
   记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可

   以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公

   司股东。


       股份类别     股票代码     股票简称        股权登记日

         Ａ股       603167       渤海轮渡         2017/3/6


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员


五、 会议登记方法


       为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表

决的股东或股东代表提前办理登记手续。

1、      登记手续

（1）个人股东亲自出席会议的，请持股东账户卡和本人身份证办理

登记手续，委托出席会议的，请持本人身份证、授权委托书（详见本

通知附件）及委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，请持股东账户卡、能够证

明法定代表人资格的有效证明和本人身份证办理登记手续；法人股东

由法定代表人委托的代理人出席会议的请持股东账户卡、能够证明法

定代表人资格的有效证明、法定代表人依法出具的授权委托书、代理
人身份证办理登记手续。

2、     登记时间

（1）现场登记时间

      2017 年 3 月 7 日：上午 09:30—11:30;下午 13:30——16:30。

（2）传真登记时间

      异地股东可凭以上有关证件采取传真方式登记。传真请于 2017

年 3 月 7 日至 2017 年 3 月 8 日期间传真至公司，传真上请注明“参

加股东大会”字样。

      本次股东大会不接受电话登记。

3、     登记地点

      烟台市芝罘区环海路 2 号，渤海轮渡股份有限公司 401 室。




六、 其他事项


1、     联系地址：烟台市芝罘区环海路 2 号，渤海轮渡股份有限公司

  证券投资部

2、     联系电话：0535-6291223

3、     联系传真：0535-6291223

4、     联系人：于哲

        与会股东食宿及交通费用自理



特此公告。
                                          渤海轮渡股份有限公司董事会

                                                      2017 年 2 月 22 日




附件 1：授权委托书


                                 授权委托书

渤海轮渡股份有限公司：

       兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 3 月 9 日召开的
贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序号           非累积投票议案名称             同意      反对       弃权

1              关于子公司渤海邮轮有限公
               司贷款并为其提供保证的议
               案

2              关于为参股公司烟台同三轮
               渡码头有限公司贷款提供担
               保的议案




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：
                                     委托日期：    年    月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。