证券代码：603167    证券简称：渤海轮渡    公告编号：2017-007


                  渤海轮渡股份有限公司
          第三届董事会第二十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于

2017 年 2 月 21 日以通讯表决方式召开。会议由总经理于新建

先生召集，应参加董事 8 人，实际参加 8 人。会议的召开程序

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     本次会议审议通过了如下议案：

     一、 关于子公司渤海邮轮有限公司贷款并为其提供保证的

议案》

     具体内容详见公司披露于《证券时报》及上海证券交易所

网站的《渤海轮渡关于对外提供担保的公告》

     本议案尚需提交股东大会审议通过。

     表决结果：同意：8 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。
       二、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司披露于《证券时报》及上海证券交易所

网站的《渤海轮渡关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通

知》

    表决结果：同意：8 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。




   特此公告

   备查文件：渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第二十一次会

议决议




                                 渤海轮渡股份有限公司董事会

                                     2017 年 2 月 22 日