渤海轮渡:第三届董事会第二十一次会议决议公告2017-02-22
证券代码:603167 证券简称:渤海轮渡 公告编号:2017-007
渤海轮渡股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于
2017 年 2 月 21 日以通讯表决方式召开。会议由总经理于新建
先生召集,应参加董事 8 人,实际参加 8 人。会议的召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了如下议案:
一、 关于子公司渤海邮轮有限公司贷款并为其提供保证的
议案》
具体内容详见公司披露于《证券时报》及上海证券交易所
网站的《渤海轮渡关于对外提供担保的公告》
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果:同意:8 票, 反对:0 票, 弃权:0 票。
二、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于《证券时报》及上海证券交易所
网站的《渤海轮渡关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通
知》
表决结果:同意:8 票, 反对:0 票, 弃权:0 票。
特此公告
备查文件:渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第二十一次会
议决议
渤海轮渡股份有限公司董事会
2017 年 2 月 22 日