证券代码：603167         股票简称：渤海轮渡      公告编号： 2017-024




           渤海轮渡股份有限公司
     第三届监事会第十四次会议决议公告
   本公司及全体监事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     渤海轮渡股份有限公司第三届监事会第十四次会议于 2017

年 4 月 21 日在渤海轮渡股份有限公司会议室以现场结合通讯表

决方式召开。会议通知已于 2016 年 4 月 17 日以邮件、传真、

电话等方式发出。会议由监事会主席王宏军先生召集，会议应参

加监事 5 人，实际参加监事 5 人会议的召开程序符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

    出席本次会议的监事讨论并通过了如下决议：

    一、《2016 年度监事会工作报告》；

    同意：5 票，     反对：0 票，     弃权：0 票

    二、《关于确认 2016 年日常关联交易及预计 2017 年日常关

联交易的议案》；

    同意：3 票，     反对：0 票，     弃权：0 票

    三、《公司 2016 年度报告及摘要》；

    监事会全体成员全面了解并认真审核了公司 2016 年度报告

和摘要，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，客观、真实的反应了公司 2016 年度的财务状况、经营

成果和现金流量。

   （1）、公司 2016 年度报告的编制和审议程序符合法律、法

规和公司章程的有关规定；

   （2）、公司 2016 年度报告的内容和格式符合中国证监会和

上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反

映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

   （3）、监事会在提出本意见前，未发现参与公司 2016 年度

报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    同意：5 票，   反对：0 票，   弃权：0 票

    四、《公司 2016 年度财务决算报告》；

    同意：5 票，   反对：0 票，   弃权：0 票

    五、《公司 2017 年度财务预算报告》；

    同意：5 票，   反对：0 票，   弃权：0 票

    六、《公司 2016 年度利润分配方案》；

    同意：5 票，   反对：0 票，   弃权：0 票

    七、《渤海轮渡股份有限公司内部控制的自我评价报告》;

    根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，监事会对公

司内部控制自我评价发表意见如下：

    （1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，

遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内
部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的

安全和完整；

    （2）公司内部控制组织机构基本完整，内部审计人员配备

齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；

    （3）2016 年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》

及公司内部控制制度的重大事项发生。

    综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合面、

真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

    同意：5 票，   反对：0 票，   弃权：0 票

    八、《关于续聘 2017 年度审计机构及支付 2016 年度审计

报酬的议案》

    同意：5 票，   反对：0 票，   弃权：0 票

    九、《关于公司监事会换届选举的议案》

    鉴于公司第三届监事会已届满，根据《公司法》、 公司章程》

的有关规定，经持有公司股份 3%以上股东辽宁省大连海洋渔业

集团公司、山东高速集团有限公司推荐，监事会提议王宏军、李

宏祥、蔡芊、张海成、嵇可成五人为第四届监事会监事候选人，

其中王宏军、李宏祥为职工监事，已由公司工会三届五次职工代

表大会直接选举产生。

    同意：5 票，   反对：0 票，   弃权：0 票

    十、《关于对船舶资产计提固定资产减值准备的议案》
    同意对船舶“渤海明珠”轮和“渤海金珠”资产计提固定资
产减值准备合计 3,500万元人民币。
    公司独立董事意见：公司本次计提资产减值准备基于谨
慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，
依据充分，公允的反映了本公司的资产状况，决策程序规范合

法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。
公司董事会审议本项议案时，表决程序合法有效，符合《公
司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。
   同意：5 票，   反对：0 票，   弃权：0 票

   上述一、二、三、四、六、八、九项议案尚需提交公司股东

大会审议通过。



特此公告。

备查文件：第三届监事会第十四次决议




                             渤海轮渡股份有限公司监事会

                                     2017 年 4 月 25 日