证券代码：603167    证券简称：渤海轮渡     公告编号：2017-030


                   渤海轮渡股份有限公司
             第四届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     渤海轮渡股份有限公司第四届董事会第二次会议于 2017

年 6 月 23 日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨卫新

先生召集，应参加董事 9 人，实际参加 9 人。会议的召开程序

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     本次会议审议通过了如下议案：

     一、《关于在香港设立租赁公司的议案》

     公司拟在香港设立租赁公司，暂定名渤海轮渡（香港）租

赁有限公司。

     渤海轮渡（香港）租赁有限公司注册资本 1 亿元人民币，

其中公司出资 1 亿元人民币，占 100%股份，主要经营租赁业

务、租赁咨询服务、保理业务。
    表决结果：同意：9 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。

    二、《关于在天津设立融资租赁公司的议案》

    公司拟与渤海轮渡（香港）租赁有限公司（拟设立）在天

津自贸区设立合资的外商投资融资租赁公司，暂定名渤海轮渡

融资租赁有限公司，经营融资租赁业务、租赁业务、租赁咨询

服务、保理业务。

    渤海轮渡融资租赁有限公司注册资本 2 亿元人民币，其中

公司出资 1.5 亿元人民币，占 75%股份；渤海轮渡（香港）租

赁有限公司出资 0.5 亿元人民币，占 25%股份。

    表决结果：同意：9 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。




   特此公告

    备查文件：渤海轮渡股份有限公司第四届董事会第二次会

议决议
渤海轮渡股份有限公司董事会

     2017 年 6 月 24 日