证券代码：603167    证券简称：渤海轮渡    公告编号：2017-032


                渤海轮渡股份有限公司
          关于在天津设立融资租赁公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
     ○投资标的名称：渤海轮渡融资租赁有限公司（暂定名，
以工商行政管理机关核准登记名称为准）
     ○投资金额：渤海轮渡股份有限公司出资 1.5 亿元人民
币，持股比例 75%；渤海轮渡（香港）租赁有限公司出资
0.5 亿元人民币，持股比例 25%
     ○特别风险提示：本次投资事项，尚需政府相关部门批
准，尚存在不确定性。
     一、对外投资概述
     1、为了进一步拓展公司业务领域，提升公司核心竞争
力，增强公司金融板块的未来盈利能力和可持续发展能力。
充分利用天津自贸区开放式的平台面向国内外较广阔的市
场，并享受优惠政策的优势。根据《外商投资租赁业管理办
法（2015 年修正本）》和《商务部关于省级商务主管部门和
国家级经济技术开发区负责审核管理部分服务业外商投资
企业审批事项的通知》之规定，公司拟与渤海轮渡（香港）
租赁有限公司（拟设立）在天津自贸区设立合资的外商投资
融资租赁公司，暂定名渤海轮渡融资租赁有限公司，经营融
资租赁业务、租赁业务、租赁咨询服务、保理业务。
    渤海轮渡融资租赁有限公司注册资本 2 亿元人民币，其
中公司出资 1.5 亿元人民币，占 75%股份；渤海轮渡（香港）
租赁有限公司出资 0.5 亿元人民币，占 25%股份。
    2、公司于 2017 年 6 月 17 日以书面、邮件和电话方式
发出第四届董事会第二次会议通知，于 2017 年 6 月 23 日以
通讯表决方式召开了第四届董事会第二次会议，会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
的表决结果审议通过了《关于在天津设立融资租赁公司的议
案》。该事项无需提交公司股东大会审议，但尚需政府相关
部门批准。
    3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公
司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。
    二、投资标的基本情况
    1、公司名称：渤海轮渡融资租赁有限公司（暂定名，
以工商行政管理 机关核准登记名称为准）
    2、注册地址：天津
    3、公司类型：有限责任公司
    4、注册资本：2 亿元人民币
    5、经营范围：融资租赁业务、租赁业务、租赁咨询服
务、保理业务（最终以工商行政管理机关核定为准）
    6、出资人及出资方式：渤海轮渡融资租赁有限公司注
册资本 2 亿元人民币，其中公司出资 1.5 亿元人民币，占 75%
股份；渤海轮渡（香港）租赁有限公司出资 0.5 亿元人民币，
占 25%股份
    三、对外投资对上市公司的影响
    本次投资设立融资租赁公司，为了进一步拓展公司业务
领域，提升公司核心竞争力，增强公司金融板块的未来盈利
能力和可持续发展能力。充分利用天津自贸区开放式的平台
面向国内外较广阔的市场，并享受优惠政策的优势。
    由于标的公司尚在筹建期，尚未开展具体业务，对公司
2017 年度的财务状况和经营成果影响尚无法确定。
    四、对外投资的风险分析
    本次拟投资涉足融资租赁行业，公司对于新业务的经营
管理经验有待进一步积累，可能面临运营、管理等方面的风
险，公司管理层会采取积极措施应对可能出现的风险，建立
健全风险控制和法务等内控制度。公司将加强对融资租赁公
司的资金管理和对外融资风险的管理，健全风险防范构架，
强化客户信用风险管理，运用专业化的运作和管理等方式来
降低风险。
    上述对外投资事项，尚需政府相关部门批准，公司将严
格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
    五、备查文件
   渤海轮渡股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。


   特此公告。




                         渤海轮渡股份有限公司董事会
                              2017 年 6 月 24 日