证券代码：603167      股票简称：渤海轮渡      公告编号：临 2017-045




            渤海轮渡集团股份有限公司

       第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     渤海轮渡集团股份有限公司第四届董事会第六次会议
于 2017 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开。会议由董事长
杨卫新同志召集，应参加董事 9 人，实际参加 9 人。会议的
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     本次会议审议通过了如下议案
     1、审议通过《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>
的议案》
     为适应公司经营发展需要，拟增加公司经营范围：从事
餐饮服务和食品销售；同时对《公司章程》作相应修改。
     表决结果：同意：9 票， 反对：0 票，弃权：0 票。
     本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议
批准。
     2、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的
议案》
    决定于 2017 年 12 月 14 日通过现场投票表决和网络投
票表决相结合的方式召开 2017 年第三次临时股东大会。
    表决结果：同意：9 票， 反对：0 票，弃权：0 票。
    内容详见 2017 年 11 月 28 日登载于上海证券交易所网
站的《渤海轮渡 2017 年第三次临时股东大会的通知》。
    3、审议通过《关于子公司天津渤海轮渡融资租赁有限
公司变更贷款期限的议案》
    公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于子公司
天津渤海轮渡融资租赁有限公司贷款并为其提供保证的议
案》，天津渤海轮渡融资租赁有限公司拟向香港上海汇丰银
行有限公司申请境外贷款 3,800 万美元，贷款期限 1 年，贷
款到期后逐年展期。
    由于 1 年期限的贷款不能满足相关法规要求的条件，经
与银行方面沟通后，公司拟将上述贷款期限变更为 2 年。


    特此公告。
                           渤海轮渡集团股份有限公司
                               2017 年 11 月 28 日