证券代码：603167       证券简称：渤海轮渡     公告编号：2017-047

                   渤海轮渡集团股份有限公司
             2017 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



 本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况


(一)      股东大会召开的时间：2017 年 12 月 14 日


(二)      股东大会召开的地点：渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

   股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                       14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             200,145,963

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）                                     41.5758




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
   持情况等。


       本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对全部议案

进行表决。会议由公司总经理于新建同志主持，符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定，会议召开合法有效。


(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、     公司在任董事 9 人，出席 3 人，公司董事杨卫新同志、孙厚昌

   同志、张伟同志、王钺同志、方红星同志、李辉同志因工作原因

   未能到会；

2、     公司在任监事 5 人，出席 1 人，公司监事蔡华同志、蔡芊同志、

   嵇可成同志、张海成同志因工作原因未能到会；

3、     董事会秘书宁武同志出席了本次会议；公司高管均列席了会议。


二、 议案审议情况


(一)    非累积投票议案


1、     议案名称：《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》


   审议结果：通过




表决情况：
股东类                 同意                    反对                  弃权

    型          票数            比例        票数      比例    票数      比例

                               （%）                 （%）             （%）

    A股      199,853,563 99.8539 292,400 0.1461                  0 0.0000




(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


议案       议案名称            同意                反对              弃权

序号                     票数      比例     票数      比例    票数      比例

                                   （%）             （%）             （%）

1         《关于增加     21,5      98.65     292,     1.341      0     0.0000

          公司经营范     10,9          89    400          1

          围暨修改<公         02

          司章程>的议

             案》




(三)      关于议案表决的有关情况说明


       本次会议的议案审议通过。本次审议的议案为特别决议议案，获

得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。




三、 律师见证情况
1、     本次股东大会鉴证的律师事务所：山东滨海正大律师事务所


   律师：李城、王磊


2、     律师鉴证结论意见：


      本次临时股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资

格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上

市公司股东大会规则》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章

程》的规定。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。


四、 备查文件目录


1、     经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会

   决议；


2、     经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、     本所要求的其他文件。




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                                            2017 年 12 月 15 日