渤海轮渡:2017年第三次临时股东大会决议公告2017-12-15
证券代码:603167 证券简称:渤海轮渡 公告编号:2017-047
渤海轮渡集团股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2017 年 12 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点:渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 200,145,963
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例(%) 41.5758
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主
持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对全部议案
进行表决。会议由公司总经理于新建同志主持,符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定,会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 3 人,公司董事杨卫新同志、孙厚昌
同志、张伟同志、王钺同志、方红星同志、李辉同志因工作原因
未能到会;
2、 公司在任监事 5 人,出席 1 人,公司监事蔡华同志、蔡芊同志、
嵇可成同志、张海成同志因工作原因未能到会;
3、 董事会秘书宁武同志出席了本次会议;公司高管均列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 199,853,563 99.8539 292,400 0.1461 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
1 《关于增加 21,5 98.65 292, 1.341 0 0.0000
公司经营范 10,9 89 400 1
围暨修改<公 02
司章程>的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案审议通过。本次审议的议案为特别决议议案,获
得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:山东滨海正大律师事务所
律师:李城、王磊
2、 律师鉴证结论意见:
本次临时股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资
格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
渤海轮渡集团股份有限公司
2017 年 12 月 15 日