证券代码：603167         股票简称：渤海轮渡        编号： 2018-036


         渤海轮渡集团股份有限公司
     第四届董事会第十三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十三次会议通知于 2018 年 5 月 18 日以书面、电子邮
件等方式发出，于 2018 年 5 月 23 日以通讯的方式召开。会
议由董事长杨卫新同志召集和主持，本次会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案如下：
     一、审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的
议案》
    公司限制性股票激励计划所授予的 1183.2 万股限制性
股票已于 2018 年 5 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司完成审核和登记，公司注册资本由 48140 万元
变更为 49323.2 万元，公司总股本由 48140 万股变更为
49323.2 万股，董事会同意修改《公司章程》相应条款并授
权相关人员就上述事宜办理工商变更登记。根据公司 2018
年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，本次修订
《公司章程》事项已经公司股东大会授权，无需再次提交公
司股东大会审议。
    同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
   特此公告。


                       渤海轮渡集团股份有限公司
                                 董事会
                             2018 年 5 月 24 日