证券代码:603167 证券简称:渤海轮渡 公告编号:2019-035 渤海轮渡集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019 年 4 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点:渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 28 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 131,156,617 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 26.5912 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人,出席 4 人,公司董事方红星、李辉、李明、张伟因工作 原因未能到会; 2、公司在任监事 5 人,出席 1 人,公司监事蔡芊、张海成、嵇可成、邢亚男因 工作原因未能到会; 3、董事会秘书宁武出席了本次会议;公司高管贾明洋、王福田因工作原因未能 到会,其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:2018 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 131,023,507 99.8985 126,910 0.0967 6,200 0.0048 2、 议案名称:2018 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 131,023,507 99.8985 126,910 0.0967 6,200 0.0048 3、 议案名称:2018 年度独立董事述职报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 130,973,507 99.8603 126,910 0.0967 56,200 0.0430 4、 议案名称:公司 2018 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 130,989,207 99.8723 161,210 0.1229 6,200 0.0048 5、 议案名称:公司 2019 年度财务预算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 130,974,207 99.8609 161,210 0.1229 21,200 0.0162 6、 议案名称:公司 2018 年年度报告及摘要 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 131,023,507 99.8985 126,910 0.0967 6,200 0.0048 7、 议案名称:关于确认 2018 年日常关联交易及预计 2019 年日常关联交易的议 案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 21,776,902 98.9525 162,410 0.7379 68,100 0.3096 8、 议案名称:关于续聘会计师事务所及其报酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 130,927,307 99.8251 161,210 0.1229 68,100 0.0520 9、 议案名称:公司 2018 年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 130,984,207 99.8685 157,210 0.1198 15,200 0.0117 10、 议案名称:关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 130,704,007 99.6549 429,910 0.3277 22,700 0.0174 11、 议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案: 11.01、议案名称:发行证券的种类 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 130,700,907 99.6525 429,910 0.3277 25,800 0.0198 11.02、议案名称:发行规模 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 130,700,907 99.6525 429,910 0.3277 25,800 0.0198 11.03、议案名称:债券票面金额和发行价格 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 130,700,907 99.6525 429,910 0.3277 25,800 0.0198 11.04、议案名称:债券期限 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 130,700,907 99.6525 429,910 0.3277 25,800 0.0198 11.05、议案名称:债券利率 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 130,700,907 99.6525 429,910 0.3277 25,800 0.0198 11.06、议案名称:付息的期限和方式 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 130,700,907 99.6525 428,710 0.3268 27,000 0.0207 11.07、议案名称:转股期限 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 130,700,907 99.6525 429,910 0.3277 25,800 0.0198 11.08、议案名称:转股价格的确定及其调整 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 130,700,907 99.6525 429,910 0.3277 25,800 0.0198 11.09、议案名称:转股价格的向下修正 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 130,700,907 99.6525 433,010 0.3301 22,700 0.0174 11.10、议案名称:转股股数的确定方式 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 130,704,007 99.6549 429,910 0.3277 22,700 0.0174 11.11、议案名称:赎回条款 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 130,704,007 99.6549 429,910 0.3277 22,700 0.0174 11.12、议案名称:回售条款 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 130,704,007 99.6549 429,910 0.3277 22,700 0.0174 11.13、议案名称:转股年度公司股利的归属 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 130,704,007 99.6549 431,410 0.3289 21,200 0.0162 11.14、议案名称:发行方式及发行对象 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 130,704,007 99.6549 429,910 0.3277 22,700 0.0174 11.15、议案名称:向原股东配售的安排 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 130,704,007 99.6549 429,910 0.3277 22,700 0.0174 11.16、议案名称:债券持有人和债券持有人会议 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 130,700,907 99.6525 429,910 0.3277 25,800 0.0198 11.17、议案名称:本次发行募集资金用途 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 130,704,007 99.6549 429,910 0.3277 22,700 0.0174 11.18、议案名称:募集资金存管 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 130,704,007 99.6549 431,410 0.3289 21,200 0.0162 11.19、议案名称:担保事项 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 130,704,007 99.6549 431,410 0.3289 21,200 0.0162 11.20、议案名称:决议有效期 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 130,704,007 99.6549 431,410 0.3289 21,200 0.0162 12、 议案名称:关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 130,695,007 99.6480 437,410 0.3335 24,200 0.0185 13、 议案名称:关于公司《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可 行性分析报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 130,695,007 99.6480 429,910 0.3277 31,700 0.0243 14、 议案名称:关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 130,791,607 99.7216 334,810 0.2552 30,200 0.0232 15、 议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补 措施的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 130,695,007 99.6480 429,910 0.3277 31,700 0.0243 16、 议案名称:公司董事、高级管理人员关于公司公开发行可转换公司债券 摊薄即期回报、采取填补措施的承诺的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 130,695,007 99.6480 431,410 0.3289 30,200 0.0231 17、 议案名称:关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 130,695,007 99.6480 431,410 0.3289 30,200 0.0231 18、 议案名称:关于公司《未来三年股东回报规划(2019-2021 年)》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 130,915,207 99.8159 211,210 0.1610 30,200 0.0231 19、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公 开发行可转换公司债券具体事宜的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 130,695,007 99.6480 431,410 0.3289 30,200 0.0231 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 持 股 5% 以 上普通股股 东 109,149,205 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5% 普通股股东 21,426,302 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持 股 1% 以 下普通股股 东 408,700 70.3309 157,210 27.0533 15,200 2.6158 其中:市值 50 万 以 下 普通股股东 128,300 51.4847 105,700 42.4157 15,200 6.0996 市值 50 万 以上普通股 股东 280,400 84.4807 51,510 15.5193 0 0.0000 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 1 2018 年度董事 21,87 99.3951 126,9 0.5766 6,200 0.0283 会工作报告 4,302 10 2 2018 年度监事 21,87 99.3951 126,9 0.5766 6,200 0.0283 会工作报告 4,302 10 3 2018 年度独立 21,82 99.1679 126,9 0.5766 56,20 0.2555 董事述职报告 4,302 10 0 4 公司 2018 年度 21,84 99.2393 161,2 0.7325 6,200 0.0282 财务决算报告 0,002 10 5 公司 2019 年度 21,82 99.1711 161,2 0.7325 21,20 0.0964 财务预算报告 5,002 10 0 6 公司 2018 年年 21,87 99.3951 126,9 0.5766 6,200 0.0283 度报告及摘要 4,302 10 7 关于确认 2018 21,77 98.9525 162,4 0.7379 68,10 0.3096 年日常关联交 6,902 10 0 易及预计 2019 年日常关联交 易的议案 8 关于续聘会计 21,77 98.9580 161,2 0.7325 68,10 0.3095 师事务所及其 8,102 10 0 报酬的议案 9 公司 2018 年度 21,83 99.2165 157,2 0.7143 15,20 0.0692 利润分配方案 5,002 10 0 10 关于公司符合 21,55 97.9433 429,9 1.9534 22,70 0.1033 发行可转换公 4,802 10 0 司债券条件的 议案 11.01 发行证券的种 21,55 97.9292 429,9 1.9534 25,80 0.1174 类 1,702 10 0 11.02 发行规模 21,55 97.9292 429,9 1.9534 25,80 0.1174 1,702 10 0 11.03 债券票面金额 21,55 97.9292 429,9 1.9534 25,80 0.1174 和发行价格 1,702 10 0 11.04 债券期限 21,55 97.9292 429,9 1.9534 25,80 0.1174 1,702 10 0 11.05 债券利率 21,55 97.9292 429,9 1.9534 25,80 0.1174 1,702 10 0 11.06 付息的期限和 21,55 97.9292 428,7 1.9480 27,00 0.1228 方式 1,702 10 0 11.07 转股期限 21,55 97.9292 429,9 1.9534 25,80 0.1174 1,702 10 0 11.08 转股价格的确 21,55 97.9292 429,9 1.9534 25,80 0.1174 定及其调整 1,702 10 0 11.09 转股价格的向 21,55 97.9292 433,0 1.9675 22,70 0.1033 下修正 1,702 10 0 11.10 转股股数的确 21,55 97.9433 429,9 1.9534 22,70 0.1033 定方式 4,802 10 0 11.11 赎回条款 21,55 97.9433 429,9 1.9534 22,70 0.1033 4,802 10 0 11.12 回售条款 21,55 97.9433 429,9 1.9534 22,70 0.1033 4,802 10 0 11.13 转股年度公司 21,55 97.9433 431,4 1.9602 21,20 0.0965 股利的归属 4,802 10 0 11.14 发行方式及发 21,55 97.9433 429,9 1.9534 22,70 0.1033 行对象 4,802 10 0 11.15 向原股东配售 21,55 97.9433 429,9 1.9534 22,70 0.1033 的安排 4,802 10 0 11.16 债券持有人和 21,55 97.9292 429,9 1.9534 25,80 0.1174 债券持有人会 1,702 10 0 议 11.17 本次发行募集 21,55 97.9433 429,9 1.9534 22,70 0.1033 资金用途 4,802 10 0 11.18 募集资金存管 21,55 97.9433 431,4 1.9602 21,20 0.0965 4,802 10 0 11.19 担保事项 21,55 97.9433 431,4 1.9602 21,20 0.0965 4,802 10 0 11.20 决议有效期 21,55 97.9433 431,4 1.9602 21,20 0.0965 4,802 10 0 12 关于公司《公开 21,54 97.9024 437,4 1.9875 24,20 0.1101 发行可转换公 5,802 10 0 司债券预案》的 议案 13 关于公司《关于 21,54 97.9024 429,9 1.9534 31,70 0.1442 公开发行可转 5,802 10 0 换公司债券募 集资金运用的 可行性分析报 告》的议案 14 关于公司无需 21,64 98.3414 334,8 1.5213 30,20 0.1373 编制前次募集 2,402 10 0 资金使用情况 报告的议案 15 关于公司公开 21,54 97.9024 429,9 1.9534 31,70 0.1442 发行可转换公 5,802 10 0 司债券摊薄即 期回报、采取填 补措施的议案 16 公司董事、高级 21,54 97.9024 431,4 1.9602 30,20 0.1374 管理人员关于 5,802 10 0 公司公开发行 可转换公司债 券摊薄即期回 报、采取填补措 施的承诺的议 案 17 关于公司《可转 21,54 97.9024 431,4 1.9602 30,20 0.1374 换公司债券持 5,802 10 0 有人会议规则》 的议案 18 关于公司《未来 21,76 98.9030 211,2 0.9597 30,20 0.1373 三年股东回报 6,002 10 0 规 划 ( 2019-2021 年)》的议案 19 关于提请股东 21,54 97.9024 431,4 1.9602 30,20 0.1374 大会授权董事 5,802 10 0 会及其授权人 士全权办理本 次公开发行可 转换公司债券 具体事宜的议 案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次审议的议案 10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 为特别决议议案, 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。第七项议案涉及关联交易,关联股 东对该议案回避表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:山东滨海正大律师事务所 律师:李城 王磊 2、 律师见证结论意见: 本次年度股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资 格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次年度股东大会形成的 决议合法、有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、 本所要求的其他文件。 渤海轮渡集团股份有限公司 2019 年 4 月 20 日