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公司公告

渤海轮渡:2018年年度股东大会决议公告2019-04-20  

						证券代码:603167               证券简称:渤海轮渡      公告编号:2019-035


                    渤海轮渡集团股份有限公司
                  2018 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


     本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2019 年 4 月 19 日


(二)      股东大会召开的地点:渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                         28

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                131,156,617

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                26.5912



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

是

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人,出席 4 人,公司董事方红星、李辉、李明、张伟因工作
   原因未能到会;
2、公司在任监事 5 人,出席 1 人,公司监事蔡芊、张海成、嵇可成、邢亚男因
   工作原因未能到会;
3、董事会秘书宁武出席了本次会议;公司高管贾明洋、王福田因工作原因未能
   到会,其他高管列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:2018 年度董事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

       A股      131,023,507 99.8985           126,910    0.0967      6,200     0.0048



2、 议案名称:2018 年度监事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

       A股      131,023,507 99.8985           126,910    0.0967      6,200     0.0048
3、 议案名称:2018 年度独立董事述职报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股        130,973,507 99.8603            126,910    0.0967      56,200    0.0430




4、 议案名称:公司 2018 年度财务决算报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股        130,989,207 99.8723            161,210    0.1229       6,200    0.0048




5、 议案名称:公司 2019 年度财务预算报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)
    A股        130,974,207 99.8609            161,210    0.1229      21,200    0.0162




6、 议案名称:公司 2018 年年度报告及摘要

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股        131,023,507 99.8985            126,910    0.0967       6,200    0.0048




7、 议案名称:关于确认 2018 年日常关联交易及预计 2019 年日常关联交易的议

   案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股         21,776,902 98.9525            162,410    0.7379      68,100    0.3096




8、 议案名称:关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

       A股      130,927,307 99.8251           161,210    0.1229      68,100    0.0520




9、 议案名称:公司 2018 年度利润分配方案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

       A股      130,984,207 99.8685           157,210    0.1198      15,200    0.0117




10、     议案名称:关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

       A股      130,704,007 99.6549           429,910    0.3277      22,700    0.0174




11、     议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案:
11.01、议案名称:发行证券的种类

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股       130,700,907 99.6525             429,910    0.3277      25,800    0.0198




11.02、议案名称:发行规模

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股       130,700,907 99.6525             429,910    0.3277      25,800    0.0198




11.03、议案名称:债券票面金额和发行价格

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例
                                                             (%)                 (%)

    A股       130,700,907 99.6525             429,910    0.3277      25,800    0.0198




11.04、议案名称:债券期限

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股       130,700,907 99.6525             429,910    0.3277      25,800    0.0198




11.05、议案名称:债券利率

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股       130,700,907 99.6525             429,910    0.3277      25,800    0.0198




11.06、议案名称:付息的期限和方式

   审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股       130,700,907 99.6525             428,710    0.3268      27,000    0.0207




11.07、议案名称:转股期限

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股       130,700,907 99.6525             429,910    0.3277      25,800    0.0198




11.08、议案名称:转股价格的确定及其调整

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股       130,700,907 99.6525             429,910    0.3277      25,800    0.0198
11.09、议案名称:转股价格的向下修正

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股       130,700,907 99.6525             433,010    0.3301      22,700    0.0174




11.10、议案名称:转股股数的确定方式

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股       130,704,007 99.6549             429,910    0.3277      22,700    0.0174




11.11、议案名称:赎回条款

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)
    A股       130,704,007 99.6549             429,910    0.3277      22,700    0.0174




11.12、议案名称:回售条款

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股       130,704,007 99.6549             429,910    0.3277      22,700    0.0174




11.13、议案名称:转股年度公司股利的归属

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股       130,704,007 99.6549             431,410    0.3289      21,200    0.0162




11.14、议案名称:发行方式及发行对象

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股       130,704,007 99.6549             429,910    0.3277      22,700    0.0174




11.15、议案名称:向原股东配售的安排

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股       130,704,007 99.6549             429,910    0.3277      22,700    0.0174




11.16、议案名称:债券持有人和债券持有人会议

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股       130,700,907 99.6525             429,910    0.3277      25,800    0.0198




11.17、议案名称:本次发行募集资金用途
   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股       130,704,007 99.6549             429,910    0.3277      22,700    0.0174




11.18、议案名称:募集资金存管

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股       130,704,007 99.6549             431,410    0.3289      21,200    0.0162




11.19、议案名称:担保事项

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股       130,704,007 99.6549             431,410    0.3289      21,200    0.0162
11.20、议案名称:决议有效期

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

       A股      130,704,007 99.6549           431,410    0.3289      21,200    0.0162




12、     议案名称:关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

       A股      130,695,007 99.6480           437,410    0.3335      24,200    0.0185




13、     议案名称:关于公司《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可

   行性分析报告》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                   票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      130,695,007 99.6480          429,910    0.3277      31,700    0.0243




14、     议案名称:关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                       反对                  弃权

                   票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      130,791,607 99.7216          334,810    0.2552      30,200    0.0232




15、     议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补

   措施的议案

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                       反对                  弃权

                   票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      130,695,007 99.6480          429,910    0.3277      31,700    0.0243




16、     议案名称:公司董事、高级管理人员关于公司公开发行可转换公司债券
   摊薄即期回报、采取填补措施的承诺的议案

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

       A股      130,695,007 99.6480           431,410    0.3289      30,200    0.0231




17、     议案名称:关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

       A股      130,695,007 99.6480           431,410    0.3289      30,200    0.0231




18、     议案名称:关于公司《未来三年股东回报规划(2019-2021 年)》的议案

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)
       A股      130,915,207 99.8159           211,210    0.1610       30,200    0.0231




19、     议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公

   开发行可转换公司债券具体事宜的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                             (%)                  (%)

       A股      130,695,007 99.6480           431,410    0.3289       30,200    0.0231




(二)     现金分红分段表决情况

                        同意                       反对                   弃权
                 票数          比例(%)      票数   比例(%)       票数   比例(%)
持 股 5% 以
上普通股股
东          109,149,205 100.0000      0                  0.0000           0     0.0000
持股 1%-5%
普通股股东   21,426,302 100.0000      0                  0.0000           0     0.0000
持 股 1% 以
下普通股股
东              408,700 70.3309 157,210                 27.0533      15,200     2.6158
其中:市值
50 万 以 下
普通股股东      128,300 51.4847 105,700                 42.4157      15,200     6.0996
市值 50 万
以上普通股
股东            280,400 84.4807 51,510                  15.5193           0     0.0000
(三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案     议案名称            同意              反对              弃权
 序号                    票数 比例(%)    票数 比例(%)   票数 比例(%)
1       2018 年度董事    21,87 99.3951     126,9 0.5766     6,200     0.0283
        会工作报告       4,302                10
2       2018 年度监事    21,87 99.3951     126,9 0.5766     6,200   0.0283
        会工作报告       4,302                10
3       2018 年度独立    21,82 99.1679     126,9 0.5766     56,20   0.2555
        董事述职报告     4,302                10                0
4       公司 2018 年度   21,84 99.2393     161,2 0.7325     6,200   0.0282
        财务决算报告     0,002                10
5       公司 2019 年度   21,82 99.1711     161,2 0.7325     21,20   0.0964
        财务预算报告     5,002                10                0
6       公司 2018 年年   21,87 99.3951     126,9 0.5766     6,200   0.0283
        度报告及摘要     4,302                10
7       关于确认 2018    21,77 98.9525     162,4 0.7379     68,10   0.3096
        年日常关联交     6,902                10                0
        易及预计 2019
        年日常关联交
        易的议案
8       关于续聘会计     21,77 98.9580     161,2   0.7325   68,10   0.3095
        师事务所及其     8,102                10                0
        报酬的议案
9       公司 2018 年度   21,83 99.2165     157,2   0.7143   15,20   0.0692
        利润分配方案     5,002                10                0
10      关于公司符合     21,55 97.9433     429,9   1.9534   22,70   0.1033
        发行可转换公     4,802                10                0
        司债券条件的
        议案
11.01   发行证券的种     21,55   97.9292   429,9   1.9534   25,80   0.1174
        类               1,702                10                0
11.02   发行规模         21,55   97.9292   429,9   1.9534   25,80   0.1174
                         1,702                10                0
11.03   债券票面金额     21,55   97.9292   429,9   1.9534   25,80   0.1174
        和发行价格       1,702                10                0
11.04   债券期限         21,55   97.9292   429,9   1.9534   25,80   0.1174
                         1,702                10                0
11.05   债券利率         21,55   97.9292   429,9   1.9534   25,80   0.1174
                         1,702                10                0
11.06   付息的期限和     21,55   97.9292   428,7   1.9480   27,00   0.1228
        方式             1,702                10                0
11.07   转股期限         21,55   97.9292   429,9   1.9534   25,80   0.1174
                         1,702                10                0
11.08   转股价格的确     21,55   97.9292   429,9   1.9534   25,80   0.1174
        定及其调整       1,702                10                0
11.09   转股价格的向     21,55   97.9292   433,0   1.9675   22,70   0.1033
        下修正           1,702                10                0
11.10   转股股数的确     21,55   97.9433   429,9   1.9534   22,70   0.1033
        定方式           4,802                10                0
11.11   赎回条款         21,55   97.9433   429,9   1.9534   22,70   0.1033
                         4,802                10                0
11.12   回售条款         21,55   97.9433   429,9   1.9534   22,70   0.1033
                         4,802                10                0
11.13   转股年度公司     21,55   97.9433   431,4   1.9602   21,20   0.0965
        股利的归属       4,802                10                0
11.14   发行方式及发     21,55   97.9433   429,9   1.9534   22,70   0.1033
        行对象           4,802                10                0
11.15   向原股东配售     21,55   97.9433   429,9   1.9534   22,70   0.1033
        的安排           4,802                10                0
11.16   债券持有人和     21,55   97.9292   429,9   1.9534   25,80   0.1174
        债券持有人会     1,702                10                0
        议
11.17   本次发行募集     21,55   97.9433   429,9   1.9534   22,70   0.1033
        资金用途         4,802                10                0
11.18   募集资金存管     21,55   97.9433   431,4   1.9602   21,20   0.0965
                         4,802                10                0
11.19   担保事项         21,55   97.9433   431,4   1.9602   21,20   0.0965
                         4,802                10                0
11.20   决议有效期       21,55   97.9433   431,4   1.9602   21,20   0.0965
                         4,802                10                0
12      关于公司《公开   21,54   97.9024   437,4   1.9875   24,20   0.1101
        发行可转换公     5,802                10                0
        司债券预案》的
        议案
13      关于公司《关于   21,54 97.9024     429,9   1.9534   31,70   0.1442
        公开发行可转     5,802                10                0
        换公司债券募
        集资金运用的
        可行性分析报
        告》的议案
14      关于公司无需     21,64 98.3414     334,8   1.5213   30,20   0.1373
        编制前次募集     2,402                10                0
        资金使用情况
       报告的议案
15     关于公司公开      21,54 97.9024   429,9   1.9534   31,70   0.1442
       发行可转换公      5,802              10                0
       司债券摊薄即
       期回报、采取填
       补措施的议案
16     公司董事、高级    21,54 97.9024   431,4   1.9602   30,20   0.1374
       管理人员关于      5,802              10                0
       公司公开发行
       可转换公司债
       券摊薄即期回
       报、采取填补措
       施的承诺的议
       案
17     关于公司《可转    21,54 97.9024   431,4   1.9602   30,20   0.1374
       换公司债券持      5,802              10                0
       有人会议规则》
       的议案
18     关于公司《未来    21,76 98.9030   211,2   0.9597   30,20   0.1373
       三年股东回报      6,002              10                0
       规           划
       ( 2019-2021
       年)》的议案
19     关于提请股东      21,54 97.9024   431,4   1.9602   30,20   0.1374
       大会授权董事      5,802              10                0
       会及其授权人
       士全权办理本
       次公开发行可
       转换公司债券
       具体事宜的议
       案




(四)   关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案 10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 为特别决议议案,
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。第七项议案涉及关联交易,关联股
东对该议案回避表决。


三、   律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:山东滨海正大律师事务所

律师:李城   王磊

2、 律师见证结论意见:

本次年度股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资
格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次年度股东大会形成的
决议合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                             渤海轮渡集团股份有限公司
                                                       2019 年 4 月 20 日