证券代码：603167           证券简称：渤海轮渡           公告编号：2019-036


                   渤海轮渡集团股份有限公司
         第四届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次
会议于 2019 年 4 月 15 日发出会议通知决定于 2019 年 4 月 25 日以通讯表决的方
式召开。本次会议由于新建同志主持并召集，应到董事 8 名，实到董事 8 名。本
次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议
并通过议案如下：

    一、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于修改公司章程暨增加经营范围的议案》

    同意公司经营范围增加国际船舶管理业务：船舶买卖、租赁以及其他船舶资
产管理；机务、海务和安排维修。国内船舶管理：船舶机务管理；船舶海务管理；
船舶检修保养；船舶买卖租赁、营运及资产管理。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。并对公司章程进行相应修改。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案须提交公司股东大会审议通过。

    三、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    2019 年第一次临时股东大会所采用表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式，召开的日期时间为 2019 年 5 月 13 日 15 点 00 分，召开地点为渤海轮渡
集团股份有限公司一楼会议室。审议如下议案：《关于修改公司章程暨增加经营
范围的议案》。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                渤海轮渡集团股份有限公司董事会

                                               2019 年 4 月 26 日