证券代码：603167          证券简称：渤海轮渡           公告编号： 2019-037


                   渤海轮渡集团股份有限公司
           第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    渤海轮渡集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议于 2019 年 4 月 15
日发出会议通知，于 2019 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席
蔡华同志召集并主持，会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。会议的召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

   （1）公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章
程的有关规定；

   （2）公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年第一季
度的经营管理和财务状况等事项。

   （3）监事会在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年第一季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                 渤海轮渡集团股份有限公司监事会

                                               2019 年 4 月 26 日