证券代码：603167      证券简称：渤海轮渡        公告编号：2019-078


       渤海轮渡集团股份有限公司
   第四届董事会第三十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次
会议于 2019 年 10 月 15 日以书面、电子邮件等方式发出，于 2019 年 10 月 25
日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长孙厚昌同志主持并召集，应到
董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议审议并通过议案如下：
    一、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
    内容详见披露于《证券时报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《渤
海轮渡 2019 年度第三季度报告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于继续使用自有资金投资理财产品的议案》
    内容详见披露于《证券时报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《渤
海轮渡关于继续使用自有资金投资理财产品的公告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                   渤海轮渡集团股份有限公司董事会
                                            2019 年 10 月 28 日