渤海轮渡集团股份有限公司
       独立董事关于关联交易的独立意见
    渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年
1 月 14 日召开了第四届董事会第三十七次会议，审议并通过了《关
于为子公司提供财务资助的议案》。根据《上海证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，作为公司独立
董事，我们对该事项进行了认真审议，并仔细阅读了相关材料。基
于我们的独立判断，现就该事项发表如下独立意见：
    1、公司全资子公司天津渤海轮渡航运有限公司拟向大连渤海
轮渡燃油有限公司提供财务资助，旨在降低燃料油采购成本，满足
子公司的日常经营需要。本次关联交易的借款利率为 4.35%。上述
关联交易事项符合法律法规及《公司章程》的有关规定，未损害公
司及其股东，特别是中小股东的利益；
    2、上述关联交易决议事项关联董事回避表决，非关联董事有
半数以上表决通过，公司董事会决策程序符合上市地上市规则以及
公司章程规定，合法有效，符合公司全体股东的利益。
    本次关联交易经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，
关联董事孙厚昌同志、李明同志、吕大强同志、展力同志依法回避
表决，审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法
规以及《公司章程》的规定。综上所述，我们同意该项关联交易。
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 方红星          ____   唐   波         __




 李   辉




                                  2020 年 1 月 14 日