证券代码：603168        证券简称：莎普爱思       公告编号：临 2019-019

            浙江莎普爱思药业股份有限公司
        关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召
开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议等审议通过了《关于续
聘公司2019年度审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：


    鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年度审计机构的期限已
满，且其在担任公司审计机构期间，能够客观公正、勤勉尽责地为公司提供审计
服务。天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券、期货业务执业资格的全
国性大型会计审计专业服务机构，具有多年为上市公司进行审计的执业经验和专
业服务能力，能够满足公司财务审计和内控审计等方面的工作要求。


    为保障公司审计工作的连续性，经董事会审计委员会审议后提请董事会继续
聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，
审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2019年度财务审计、内控审计等。
本公司及合并报表范围内的子公司共支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2018年度财务审计费用110万元、内控审计费用20万元。2019年度的财务审计和
内控审计费用等将根据公司实际情况和市场行情，由公司管理层与天健会计师事
务所（特殊普通合伙）协商确定。



    独立董事发表了表示同意的独立意见：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合
伙）在担任公司审计机构期间，具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计
原则，出具的各项报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。且
本议案已经公司董事会审计委员会等审议通过，全体独立董事亦对此表示认可。
我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，
并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。




    特此公告。




                                    浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 27 日