证券代码：603168        证券简称：莎普爱思        公告编号：临 2019-043

             浙江莎普爱思药业股份有限公司
             第四届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会
议于2019年8月15日上午以现场及通讯方式召开，其中董事陈伟平先生、汪为民
先生、刘林先生以及独立董事董作军先生、崔晓钟先生以通讯方式表决。本次董
事会已于2019年8月5日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理
人员。本次会议由董事长陈德康先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9
人；公司全体监事以及部分高级管理人员列席了本次会议,副总经理吴建伟先生
因出差未能列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定，会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    经全体董事逐项审议，通过了如下议案：


   1．审议通过《关于2019年半年度报告及摘要的议案》。
    同意并对外披露《浙江莎普爱思药业股份有限公司2019年半年度报告》和《浙
江莎普爱思药业股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
    详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


           (表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)


   2．审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
    同意并对外披露《浙江莎普爱思药业股份有限公司2019年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
    详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2019-045）。
           (表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)


   3．审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    本次会计政策变更，仅对公司财务报表项目列报产生影响，对公司当期和会
计政策变更之前公司整体的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
    公司独立董事发表了表示同意的独立意见，详细内容请见公司在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见》。
    详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-046）。


           (表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)


   4．审议通过《关于聘任朱卫忠先生为审计部负责人的议案》。
    鉴于刘毅女士因个人原因申请不再担任公司审计部负责人（仍在审计部任
职）。根据《公司章程》和公司《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审
计委员会提名，同意聘任朱卫忠先生（简介附后）为公司审计部负责人。


           (表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)


    审计部负责人简介如下：
    朱卫忠先生，1990年9月出生，中国国籍，本科学历，会计师，审计师。2015
年3月入职浙江莎普爱思药业股份有限公司审计部任审计专员，2017年1月至今任
浙江莎普爱思药业股份有限公司审计部审计主管。
    朱卫忠先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公
司5%以上股份的股东、公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。未发现
有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。


    特此公告。


                                    浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
                                                       2019 年 8 月 17 日