证券代码：603168            证券简称：莎普爱思             公告编号：临 2019-060


          浙江莎普爱思药业股份有限公司
    第四届董事会第八次会议（临时会议）决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会
议（临时会议）于2019年12月2日上午9:00以通讯方式召开。本次董事会已于2019
年11月27日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次
会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员均知悉本次会
议情况。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议
合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事逐项审议，通过了如下议案：


    1、审议通过《关于收购强身药业100%股权所涉2018年度业绩承诺补偿延迟
支付有关事项的议案》。
    截至2019年10月31日，公司已累计收到东丰药业支付的强身药业2018年度业
绩补偿款2,030.40万元，尚有3,771.91万元未支付。为履行支付剩余业绩承诺补
偿款及相应利息，东丰药业及刘宪彬先生共同且连带地承诺：于2019年12月31
日 前 支 付 1,200 万 元 剩 余 业 绩 承 诺 补 偿 款 （ 已 于 2019 年 11 月 29 日 支 付
4,021,733.40元）；于2020年6月30日前支付2,571.91万元剩余业绩承诺补偿款
并就2,571.91万元剩余业绩承诺补偿款自2020年1月1日起按年利率4.35%向莎普
爱思支付利息；同时，东丰县东丰梅花鹿种源有限公司同意为东丰药业及刘宪彬
的支付剩余业绩承诺补偿款及相应利息的支付义务提供连带保证。
    公司独立董事发表了表示同意的独立意见，详细内容请见公司在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事
关于收购强身药业100%股权所涉2018年度业绩承诺补偿延迟支付有关事项的独
立意见》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莎普
爱思关于收购强身药业100%股权所涉2018年度业绩承诺补偿延迟支付有关事项
的公告》（公告编号：临 2019-062）。


             (表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)


    2.审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
    同意于 2019 年 12 月 18 日以现场及网络投票的方式在浙江省平湖市经济开
发区新明路 1588 号浙江莎普爱思药业股份有限公司五楼董事会会议室，召开
2019 年第一次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的议案。

   详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《 关
于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-063）。


             (表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)




    特此公告。


                                      浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
                                                          2019 年 12 月 3 日