证券代码：603169        证券简称：兰石重装          公告编号：临 2017-094


                兰州兰石重型装备股份有限公司
                 三届二十五次董事会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
    兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
五次会议于 2017 年 10 月 19 日以现场加通讯方式在兰州市兰州新区黄河大道西
段 528 号公司六楼会议室召开。会议由董事长张璞临先生主持,会议应参加董事 8
人，实际参加董事 8 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相
关规定。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《2017 年第三季度报告的议案》

    表决结果:   同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2017 年第三

季度报告》。

    2、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

    表决结果:   同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易

所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于公司副总经理辞职并聘任副总经理的公告》

（临 2017-096）。

    3、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

    表决结果:   同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《内幕信息知

情人登记管理制度（2017 年 10 月修订）》

    4、审议通过了《关于增加公司 2017 年日常关联交易金额的议案》

    表决结果:    同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    注：因本事项属于关联交易，关联董事张璞临先生、张金明先生、任世宏先

生与胡军旺先生回避表决。

    详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易

所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于增加公司 2017 年日常关联交易金额的

公告》（临 2017-097）。



    特此公告。


                                   兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
                                           2017 年 10 月 20 日