证券代码：603169         证券简称：兰石重装           公告编号：临 2017-095


                兰州兰石重型装备股份有限公司
                   三届十八次监事会决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况
    兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八
次会议于 2017 年 10 月 19 日以现场方式在兰州新区黄河大道西段 528 号公司六
楼会议室召开。会议由公司监事会主席丁桂萍女士主持，会议应参加监事 3 人，
实际参加监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规
定。

二、监事会会议审议情况
       审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》

    监事会对本公司编制的 2017 年第三季度报告（以下简称“三季报”）提出如
下书面审核意见：（1）三季报编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司章
程》和本公司内部管理制度的各项规定；（2）三季报的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；（3）在提出
本意见前，没有发现参与三季报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交
易规则的行为。
    表决结果:     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                    兰州兰石重型装备股份有限公司监事会
                                             2017 年 10 月 20 日