兰州兰石重型装备股份有限公司
               独立董事关于三届二十五次董事会
                          发表的独立意见


    兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
五次会议于 2017 年 10 月 19 日召开，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，作为公司的独
立董事，对提交会议审议的有关议案及资料进行了认真审阅，本着对公司、全体
股东和投资者负责的态度,秉持实事求是的原则,并基于我们的独立判断， 现就本
次董事会审议的相关议案发表意见如下：
    一、关于聘任副总经理的议案
    1、经审阅郭富永先生的个人履历， 未发现有 《中华人民共和国公司法》 、
《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不
得担任上市公司高级管理人员之情形；
    2、 郭富永先生的提名、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；
    3、经了解郭富永先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相
应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
    因此，我们同意聘任郭富永先生担任公司副总经理。
    二、关于增加 2017 年度日常关联交易金额的议案
    1、公司增加的日常关联交易金额是因为正常的经营发展需要而发生的，决
策程序合法，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的
利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益；
    2、在审议增加关联交易金额的议案过程中，关联董事张璞临先生、张金明
先生、任世宏先生、胡军旺先生回避了表决，公司的决策、审议及表决程序合法
有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    因此，我们同意公司增加 2017 年度日常关联交易金额。


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