兰石重装:三届四十二次董事会决议公告2019-04-13
证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临 2019-022
兰州兰石重型装备股份有限公司
三届四十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十
二次会议于 2019 年 4 月 11 日以现场方式在兰州新区黄河大道西段 528 号公司六
楼会议室召开。会议由公司董事长张璞临先生主持,会议应参加董事 8 人,实际
参加董事 8 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《2018 年度总经理工作报告》
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及摘要》
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2018 年年度
报告全文》及《2018 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《2018 年度独立董事述职报告》
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2018 年度独
立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《2018 年度审计委员会履职情况报告》
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2018 年度审
计委员会履职情况报告》。
6、审议通过了《2018 年度公司内部控制自我评价报告》
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2018
年度内部控制评价报告》。
7、审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年度公司合并口径实现
归属于母公司所有者的净利润-1,510,737,703.69 元,未分配利润弥补亏损后,公
司可供分配利润合计为-866,435,920.32 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关
规定,公司计划 2018 年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股
本。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《关于聘请 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
同意公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度财务
审计机构和内控审计机构,聘期为一年。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《关于洛阳瑞泽石化工程有限公司 2018 年度业绩承诺实现
情况的议案》
根据审计结果,瑞泽石化 2018 年度实现的归属于母公司股东的净利润为
5,897.91 万元,扣除非经常性损益后实现归属于母公司股东的净利润为 5,728.77
万元,完成率为 105.12%。业绩承诺人关于瑞泽石化 2018 年度业绩承诺已经实
现,后续年度的业绩承诺仍将继续履行。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于洛阳瑞泽石化工程有限公司 2018 年度业绩
承诺实现情况的公告》(临 2019-024)
10、审议通过了《关于审议公司资本性支出及专项费用计划的议案》
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
11、审议通过了《关于募集资金 2018 年存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于募集资金 2018 年度存放与实际使用情况的
专项报告》(临 2019-025)
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,本着谨慎性原则,公司
对截止 2018 年 12 月 31 日存在减值迹象的存货、应收款项进行了减值测试,并
计提了相关的减值准备,其中计提存货跌价准备 375,828,272.54 元,计提应收款
项坏账准备 252,233,203.11 元。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于计提资产减值准备的公告》(临 2019-026)
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
截至 2018 年 12 月 31 日,公司经审计的合并财务报表未分配利润为
-866,435,920.32 元,公司未弥补亏损金额 866,435,920.32 元,公司实收股本
1,051,502,526.00 元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额 1/3。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案》(临 2019-027)
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于公司组织机构调整的议案》(临 2019-028)
15、审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审查通
过,公司董事会同意提名张璞临先生、任世宏先生、马晓先生、袁武军先生、尚
和平先生、胡军旺先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,并提请公司股东
大会采取累积投票制进行选举。。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于董事会和监事会换届选举的公告》(临
2019-029)
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
16、审议通过了《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审查通
过,公司董事会同意提名万红波先生、雷海亮先生、丑凌军先生为公司第四届董
事会独立董事候选人,并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于董事会和监事会换届选举的公告》(临
2019-029)
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
17、审议通过了《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(临
2019-030)
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2019 年 4 月 13 日