证券代码：603169       证券简称：兰石重装         公告编号：临 2019-033


              兰州兰石重型装备股份有限公司
                三届四十四次董事会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况

    兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十

四次会议于 2019 年 4 月 25 日以现场加通讯方式在兰州新区黄河大道西段 528

号公司六楼会议室召开。会议由公司董事长张璞临先生主持，会议应参加董事 8

人，实际参加董事 8 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相

关规定。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举张凯先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查通

过，公司董事会同意提名张凯先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提

请公司股东大会采取累积投票制进行选举。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的议案》

    公司董事会同意将《关于选举张凯先生为公司第四届董事会非独立董事的议

案》提交 2018 年年度股东大会审议。除增加这一项临时提案外，公司 2018 年

年度股东大会其他事项不变。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

                                         2019 年 4 月 26 日




附张凯先生个人简历：
    张凯先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南
京化工学院，兰州理工大学工程硕士学历，正高级工程师，中共党员。历
任兰石总厂第二设计研究所工程师，兰石有限公司炼化设备公司技术部副
部长、部长，炼化公司副总工程师、总工程师。现任兰石重装副总经理、
总工程师，青岛兰石执行董事、总经理、党总支书记。