证券代码：603169           证券简称：兰石重装      公告编号：临 2019-034


                兰州兰石重型装备股份有限公司
     关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

     2018 年年度股东大会

2.   股东大会召开日期：2019 年 5 月 6 日

3.   股权登记日

     股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日
       Ａ股            603169       兰石重装            2019/4/25

二、增加临时提案的情况说明

1.   提案人：兰州兰石集团有限公司

2.   提案程序说明

     公司已于 2019 年 4 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
66.70%股份的股东兰州兰石集团有限公司，在 2019 年 4 月 25 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。

3.   临时提案的具体内容

     兰州兰石集团有限公司作为公司的控股股东，提请公司董事会将《关于选举
张凯先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2018
年年度股东大会审议。
    《关于选举张凯先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》已经公司第三
届董事会第四十四次会议审议通过，独立董事已就《关于选举张凯先生为公司第
四届董事会非独立董事的议案》发表了“同意”的独立意见，详见公司同日在上海
证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《兰石重装
三届四十四次董事会决议公告》和在上海证券交易所网站披露的 2018 年年度股
东大会会议资料（修订版）。
    上述临时提案《关于选举张凯先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
属于普通决议议案，需要累积投票。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 13 日公告的原股东大会通知事
    项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 5 月 6 日   10 点 00 分
召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限公司
6 楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 6 日
                   至 2019 年 5 月 6 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型
                                                                投票股东类型
序号                         议案名称
                                                                  A 股股东
                                  非累积投票议案
  1                     2018 年度董事会工作报告                      √
  2                     2018 年度监事会工作报告                      √
  3                 关于公司 2018 年年度报告及摘要                   √
  4                   2018 年度独立董事述职报告                      √
  5                   关于 2018 年度利润分配预案                     √
  6     关于聘请 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案           √
  7       关于募集资金 2018 年存放与实际使用情况的专项报告           √
  8                   关于计提资产减值准备的议案                     √
  9         关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案             √
                                    累积投票议案
10.00     关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案         应选董事（6）人
10.01     选举张璞临先生为公司第四届董事会非独立董事             √
10.02     选举任世宏先生为公司第四届董事会非独立董事             √
10.03       选举马晓先生为公司第四届董事会非独立董事             √
10.04     选举袁武军先生为公司第四届董事会非独立董事             √
10.05     选举尚和平先生为公司第四届董事会非独立董事             √
10.06     选举胡军旺先生为公司第四届董事会非独立董事             √
10.07       选举张凯先生为公司第四届董事会非独立董事             √
11.00       关于换届选举第四届董事会独立董事的议案      应选独立董事（3）人
11.01       选举万红波先生为公司第四届董事会独立董事             √
11.02       选举雷海亮先生为公司第四届董事会独立董事             √
11.03       选举丑凌军先生为公司第四届董事会独立董事             √
12.00   关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案         应选监事（2）人
12.01   选举丁桂萍女士为公司第四届监事会股东代表监事             √
12.02   选举杨成恩先生为公司第四届监事会股东代表监事             √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
        上述 1—9、10.01—10.06、11—12 项议案已经公司第三届董事会第四十
   二次会议、第三届监事会第三十次会议审议通过（详公司 2019 年 4 月 13 日
   于 《上海证券报》、《 证券日报》、《证券时 报》及上海证券交易 所网站
   www.sse.com.cn 披露的相关公告）；议案 10.07 已经公司第三届董事会第四十
   四次会议审议通过（详见公司同日于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时
   报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、8、9、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。

                                      兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
                                                        2019 年 4 月 26 日




     报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容；
（二）兰州兰石重型装备股份有限公司第三届董事会第四十四次会议决议。
    附件 1：授权委托书



                                  授权委托书

    兰州兰石重型装备股份有限公司：

          兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 6 日召
    开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。




    委托人持普通股数：


    委托人持优先股数：


    委托人股东帐户号：




序
                         非累积投票议案名称                   同意   反对 弃权
号

1                     2018 年度董事会工作报告

2                     2018 年度监事会工作报告

3                  关于公司 2018 年年度报告及摘要

4                    2018 年度独立董事述职报告

5                    关于 2018 年度利润分配预案

6     关于聘请 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

7      关于募集资金 2018 年存放与实际使用情况的专项报告

8                   关于计提资产减值准备的议案

9        关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
序号                     累积投票议案名称                           投票数
10.00      关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案
10.01     选举张璞临先生为公司第四届董事会非独立董事
10.02     选举任世宏先生为公司第四届董事会非独立董事
10.03      选举马晓先生为公司第四届董事会非独立董事
10.04     选举袁武军先生为公司第四届董事会非独立董事
10.05     选举尚和平先生为公司第四届董事会非独立董事
10.06     选举胡军旺先生为公司第四届董事会非独立董事
10.07      选举张凯先生为公司第四届董事会非独立董事
11.00       关于换届选举第四届董事会独立董事的议案
11.01      选举万红波先生为公司第四届董事会独立董事
11.02      选举雷海亮先生为公司第四届董事会独立董事
11.03      选举丑凌军先生为公司第四届董事会独立董事
12.00     关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案
12.01    选举丁桂萍女士为公司第四届监事会股东代表监事
12.02    选举杨成恩先生为公司第四届监事会股东代表监事



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。