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公司公告

兰石重装:独立董事关于四届一次董事会相关事项发表的独立意见2019-05-07  

						              兰州兰石重型装备股份有限公司
                独立董事关于四届一次董事会
                     相关事项发表的独立意见
    兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次
会议于 2019 年 5 月 6 日召开,根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定,我们作为公司的独立
董事,按照上市公司独立董事职责与权利,我们就本次董事会选举董事长、选举
董事会各专门委员会成员,聘任总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事
会秘书,在参加会议且查阅了相关简历后我们本着诚实信用、勤勉尽责精神,针
对上述事项发表如下独立意见:
    本次会议审议的选举董事长、选举董事会各专门委员会成员,聘任总经理、
副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书的议案,是根据《公司法》、《公司
章程》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会战略委员会
议事规则》、 董事会提名委员会议事规则》、 董事会薪酬与考核委员会议事规则》
的相关规定提出的。
    我们认为:本次董事会的程序合法有效,所选举的董事长、董事会各专门委
员会成员,聘任的总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书具备与
其行使职权相适应的专业素质和操守。任职资格符合担任上市公司高级管理人员
的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》和《公司章程》规
定不得担任高级管理人员的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入
尚未解除的情况。我们完全同意其选举和聘任结果。

    (以下无正文)