兰州兰石重型装备股份有限公司
                独立董事关于四届一次董事会
                     相关事项发表的独立意见
    兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会议于 2019 年 5 月 6 日召开，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立
董事，按照上市公司独立董事职责与权利，我们就本次董事会选举董事长、选举
董事会各专门委员会成员，聘任总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事
会秘书，在参加会议且查阅了相关简历后我们本着诚实信用、勤勉尽责精神，针
对上述事项发表如下独立意见：
    本次会议审议的选举董事长、选举董事会各专门委员会成员，聘任总经理、
副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书的议案，是根据《公司法》、《公司
章程》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会战略委员会
议事规则》、 董事会提名委员会议事规则》、 董事会薪酬与考核委员会议事规则》
的相关规定提出的。
    我们认为：本次董事会的程序合法有效，所选举的董事长、董事会各专门委
员会成员，聘任的总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书具备与
其行使职权相适应的专业素质和操守。任职资格符合担任上市公司高级管理人员
的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规
定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入
尚未解除的情况。我们完全同意其选举和聘任结果。

    （以下无正文）