证券代码：603169         证券简称：兰石重装            公告编号：临 2019-038


                兰州兰石重型装备股份有限公司
                    四届一次董事会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会议于 2019 年 5 月 6 日以现场方式在兰州新区黄河大道西段 528 号公司六楼会
议室召开。会议由公司董事长张璞临先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加
董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    选举张璞临先生为公司第四届董事会董事长。

    表决结果：     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于审议公司第四届董事会各专门委员会成员组成的议案》

    （1）董事会审计委员会成员：万红波（主任委员）、雷海亮、张璞临；
    （2）董事会战略委员会成员：张璞临（主任委员）、任世宏、袁武军、尚和
平、丑凌军、张凯、胡军旺；
    （3）董事会提名委员会成员：雷海亮（主任委员）、万红波、丑凌军、张璞
临、任世宏；
    （4）董事会薪酬与考核委员会成员：万红波（主任委员）、丑凌军、雷海亮、
张璞临、任世宏。

    表决结果:    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    聘任任世宏先生为公司总经理。

    表决结果：   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于聘任副总经理、总工程师、财务总监等公司高级管理人
员的议案》

    聘任张凯先生、郭富永先生担任公司副总经理职务；
    聘任贾小斌先生担任公司总工程师职务；
    聘任张俭先生担任公司财务总监职务。

    表决结果:    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    聘任胡军旺先生担任公司董事会秘书职务。

    表决结果:    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告


                                    兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
                                             2019 年 5 月 7 日




附件: 公司董事长及高级管理人员简历
    张璞临先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广州华
南理工大学，西安理工大学工商管理硕士，高级工程师，中共党员。历任兰石总
厂炼化设备公司施工员，兰石总厂炼化设备公司焊研所工程师，兰石总厂炼化设
备公司生产科副科长，兰石总厂炼化设备公司副经理、经理，兰石有限副总经理
兼炼化公司经理，兰石重装总经理，青岛公司董事长、换热公司董事长、新疆公
司执行董事等职务。现任兰石重装董事长、党委书记、兰石集团副总经理，瑞泽
石化董事长。
    任世宏先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，
中共党员。历任兰石总厂炼化设备厂车间施工员，炼化设备厂工艺科助理工程师、
工程师，工艺科副科长，科长，炼化设备公司重容车间主任，炼化设备公司副经
理，经理，兰石重装制造部部长、副总经理兼炼化设备公司经理、兰石重装副总
经理、总经理、党委书记等职务。现任兰石重装董事、党委副书记、总经理、瑞
泽石化董事。
    张凯先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京化工
学院，兰州理工大学工程硕士学历，正高级工程师，中共党员。历任兰石总厂第
二设计研究所工程师，兰石有限公司炼化设备公司技术部副部长、部长，炼化公
司副总工程师、总工程师。现任兰石重装副总经理、总工程师，青岛兰石执行董
事、总经理、党总支书记。
    郭富永先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于甘肃工
业大学机械制造专业，兰州理工大学动力工程专业工程硕士，高级工程师，中共
党员。历任兰石炼化公司生产部副部长，兰石炼化加工车间主任，兰石重装规划
发展部副部长兼兰石重装综合部副部长，兰石重装规划发展部部长兼证券部副部
长，兰石集团市场部副部长，新疆公司总经理。现任兰石重装副总经理、销售公
司经理。
    贾小斌先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于甘肃工
业大学化工机械制造与维修专业，大学本科学历，正高级工程师。历任兰石炼化
公司技术部副部长、部长，副总工程师、总工程师，球罐公司副总经理，兰石重
装副总工程师。现任兰石重装总工程师。
    张俭先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉化工
学院，兰州大学工商管理硕士，中国注册会计师、注册资产评估师。历任兰石总
厂炼化设备厂人事科科员，甘肃第二会计师事务所注册会计师、注册资产评估师，
甘肃会计师事务所注册会计师、注册资产评估师，五联会计师事务所注册会计师、
注册资产评估师，甘肃天行健会计师事务所评估部部长，兰石有限审计室主任，
兰石有限公司财务部副部长、部长等职务。2010 年 1 月至今一直担任兰石重装
财务总监。
    胡军旺先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安理工大学
工商管理学硕士，中共党员。历任兰石重装炼化分公司财务部副部长、部长，兰
石重装财务部副部长、运营管理部副部长，炼化设备公司党总支副书记、工会主
席，兰石重装证券部部长、证券事务代表兼任工会副主席、党委工作部部长、群
工部部长、兰石重装工会主席等职务。现任兰石重装董事、董事会秘书、瑞泽石
化董事。