证券代码：603177          证券简称：德创环保         公告编号：2019－043




                浙江德创环保科技股份有限公司
             第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议于 2019 年 9 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次
会议召开前 5 天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话
方式通知了董事。本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。

    二、董事会会议审议情况
    经董事一致同意，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露
媒体披露的《关于新增日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    二、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    三、审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    四、审议通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                     浙江德创环保科技股份有限公司董事会
                                                  2019 年 9 月 17 日